多氟多:未來三年(2020年-2022年)股東回報規(guī)劃
多氟多化工股份有限公司 未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃 為完善和健全多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司董事會根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 3號――上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)【2013】43 號）、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號）等相關(guān)文件的要求，并結(jié)合《公司章程》，制訂了《未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下： 一、本規(guī)劃制定的原則 本規(guī)劃的制定符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤分配的規(guī)定，在遵循重視對股東的合理投資回報并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的原則上制定合理的股東回報規(guī)劃，兼顧處理好公司短期利益及長遠發(fā)展的關(guān)系，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 1、公司應(yīng)積極實施連續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，為公司建立持續(xù)、穩(wěn)定及積極的分紅政策； 2、公司未來三年（2020 年-2022 年）將堅持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的情況下，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性； 3、充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見。 二、本規(guī)劃考慮的因素 公司致力于長期的可持續(xù)發(fā)展，本規(guī)劃是在綜合分析公司所處行業(yè)特征、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的實際情況和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、資金需求、社會資金成本和外部融資環(huán)境等因素，平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發(fā)展。 三、未來三年（2020 年-2022 年）的具體股東回報規(guī)劃 公司可以采取現(xiàn)金方式、或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，或者法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的其他方式分配利潤。并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 1、現(xiàn)金分紅的條件 （1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營； （2）審計機構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告； （3）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。 重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出超過公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的 30%，且超過 5,000 萬元。 2、現(xiàn)金分配的時間及比例： 在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司每一會計年度進行一次利潤分配，由公司董事會提出分紅議案，由股東大會審議上一年度的利潤分配方案。根據(jù)公司經(jīng)營情況，在有條件的情況下，可以進行中期利潤分配（含現(xiàn)金分紅），并提交股東大會審議通過。 在滿足現(xiàn)金分紅條件時，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。 公司董事會應(yīng)該綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，實施差異化的現(xiàn)金分紅政策： （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%； （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%； （3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%。 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。 3、發(fā)放股票股利的條件 在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，滿足如下條件，公司可以發(fā)放股票股利： （1）公司經(jīng)營情況良好； （2）公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配或存在其他情形，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益； （3）發(fā)放的現(xiàn)金股利與股票股利的比例符合《公司章程》的規(guī)定； （4）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 四、未來股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機制 1、公司以每三年為一個周期，公司董事會依據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策及公司經(jīng)營的實際情況制定股東分紅回報規(guī)劃，報股東大會審議通過； 2、公司董事會每年結(jié)合公司章程、公司盈利情況、資金需求提出利潤分配預(yù)案，并經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議批準。公司董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見； 3、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題； 4、如公司當年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件，但董事會未作出現(xiàn)金利潤分配方案的，董事會應(yīng)在年度報告中詳細說明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅 的資金留存公司的用途和使用計劃。公司獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)對此發(fā)表明確意見。 5、如公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時，確有必要對公司已經(jīng)制定的三年回報規(guī)劃進行調(diào)整或變更的，新的股東回報規(guī)劃應(yīng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司調(diào)整或變更有關(guān)三年股東回報規(guī)劃的議案由董事會做出專題論述，詳細論證調(diào)整理由，形成書面論證報告并經(jīng)獨立董事審議后提交股東大會審議通過。 五、附則 本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日實施。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020 年 7 月 10 日
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