寶泰隆關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：601011證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆編號(hào)：臨2017-051號(hào)
寶泰隆新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月31日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月31日9點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司五樓會(huì)
議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
序 投票股東類(lèi)型
號(hào) 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1 公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺(tái)河匯鑫小額 √
貸款股份有限公司借款5000萬(wàn)元人民幣關(guān)聯(lián)交易
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述關(guān)聯(lián)交易所事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆 監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上的臨2017-049、050號(hào)公告。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司、焦云、焦貴金、焦巖巖、常萬(wàn)昌、宋希祥、周秋、焦陽(yáng)洋、孫明君、楊連福5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行
使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決
權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表 決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)
進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登
記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 601011 寶泰隆 2017/5/23
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，為減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。
1、會(huì)議登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。個(gè)人股東持股東賬戶卡和個(gè)人身份證（委托代理人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)）辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。
2、會(huì)議登記時(shí)間：2017年5月31日（星期三）7:30-8:30。
3、會(huì)議登記地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16號(hào)公司
五樓會(huì)議室。
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，食宿費(fèi)用自理
2、聯(lián)系人：王維舟、唐晶
3、聯(lián)系電話：0464-2915999、2919908
4、傳真：0464-2915999、2919908
七、備查文件
寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)
2017年5月15日
1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
寶泰隆新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年
5月31日召開(kāi)的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表
決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 公司孫公司雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司向七臺(tái)
河匯鑫小額貸款股份有限公司借款5000萬(wàn)元人民幣
關(guān)聯(lián)交易
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗(yàn)證碼：
