寶泰隆2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆 編號(hào)：臨2017-102號(hào)
寶泰隆新材料股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月20日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路
16號(hào)公司五樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持
有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 21
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 98,072,695
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 6.16
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)焦云先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事馬慶先生因出差未能
參加本次會(huì)議，董事焦巖巖女士因工作原因未能參加本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)王維舟先生出席了本次會(huì)議，公
司總工程師李毓良先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）及
摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
2、 議案名稱(chēng)：公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理
辦法
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
3、 議案名稱(chēng)：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱(chēng) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 公司2017年限制性股票激勵(lì) 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
計(jì)劃（修訂稿）及摘要
2 公司2017年限制性股票激勵(lì) 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
3 理公司2017年限制性股票激 97,917,392 99.84 155,303 0.16 0 0.00
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)代表股份 648,558,293
股，其中股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司457,177,693 股份，本次激勵(lì)對(duì)象中有控股股東關(guān)聯(lián)人；股東焦云先生為公司實(shí)際控制人，持有公司85,350,352股份；股東焦貴金先生為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，持有公司7,206,310股；股東常萬(wàn)昌先生為控股股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席，持有公司751,243股份，上述關(guān)聯(lián)股東在審議所有議案時(shí)均回避了表決。 上述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的2/3以上審議通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：黑龍江政通律師事務(wù)所
律師：謝福玲律師、孔祥鵬律師
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大
會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì)
2017年9月20日
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