東方鉭業(yè):關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告
股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-042 號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 與本公司同受中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司控制的寧夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資 公司--寧夏盈氟金和科技有限公司。寧夏盈氟金和科技有限公司注冊(cè) 地為寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區(qū)。由于公司供電系統(tǒng)負(fù)荷有余量， 為了提高公司變壓器的負(fù)荷率，降低供電系統(tǒng)的損耗，本公司為寧夏 盈氟金和科技有限公司提供用電勞務(wù)，預(yù)計(jì)為不超過 400 萬元人民幣。 2、關(guān)聯(lián)方關(guān)系 寧夏盈氟金和科技有限公司注冊(cè)資本 21,000 萬元，其中： 寧夏金 和化工有限公司以凈資產(chǎn) 7,034.90 萬元出資，出資比例為 33%。中色 （寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有寧夏金和化工有限公司 50%股份。寧 夏盈氟金和科技有限公司系中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司的聯(lián)營(yíng)企 業(yè)。中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有本公司 45.8%的股份。因此， 公司與寧夏盈氟金和科技有限公司存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易未超過 3,000 萬元人民幣，不需提交股東大 會(huì)審議。 3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定 的重大資產(chǎn)重組。 4、董事會(huì)審議情況 公司七屆三次董事會(huì)以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)審議通過 了本次交易，關(guān)聯(lián)董事李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文 新回避表決。三位獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見： 此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損 害中小股東利益的行為。 二、關(guān)聯(lián)方介紹 1、關(guān)聯(lián)方：寧夏盈氟金和科技有限公司 注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口工業(yè)園區(qū) 法定代表人：谷正彥 注冊(cè)資本：21,000 萬元 經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：氟化鋁、冰晶石、氟化膏的生產(chǎn)、銷售；氫氧化鋁、 鋁材、螢石的銷售*** 2、2017 年 6 月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）： 資產(chǎn)總額 38,258 萬元，凈資產(chǎn) 21,445 萬元，營(yíng)業(yè)收入 3,001 萬 元,凈利潤(rùn) 118 萬元。 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司向?qū)幭挠鸷? 科技有限公司提供電費(fèi)勞務(wù)，總額預(yù)計(jì)為不超過 400 萬元人民幣。 四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策 1、交易各方：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司與寧夏盈氟金和科技有 限公司。 2、交易標(biāo)的：電費(fèi)。 3、交易價(jià)格： 按產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。 4、交易結(jié)算方式：采用“轉(zhuǎn)賬支票”或“銀行承兌匯票”方式， 原則上按季支付。 5、關(guān)聯(lián)交易總金額：不超過 400 萬元人民幣。 五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情 況 由于公司供電系統(tǒng)負(fù)荷有余量，為了提高公司變壓器的負(fù)荷率， 降低供電系統(tǒng)的損耗，故公司為寧夏盈氟金和科技有限公司提供用電 勞務(wù)，交易上形成關(guān)聯(lián)交易。 以上向關(guān)聯(lián)方提供用電勞務(wù)，預(yù)計(jì)交易總額比例不高，對(duì)本公司 的利潤(rùn)影響不是很大，不會(huì)造成本公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴性。 六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的 總金額 當(dāng)年年初至 2017 年 7 月 31 日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的 2 個(gè)月關(guān) 聯(lián)交易的總金額為 73.71 萬元。 七、獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前認(rèn)可本關(guān) 聯(lián)交易，認(rèn)為： 1、 此次公司所簽屬的經(jīng)常性往來關(guān)聯(lián)交易符合公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的 發(fā)展實(shí)際，有利于公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展; 2、 公司董事會(huì)通過的此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循了公平，公正和公允的市 場(chǎng)定價(jià)原則; 3、 公司董事會(huì)在表決通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的過程中，公司的關(guān)聯(lián)董 事依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，遵守了應(yīng)回避表決的 議事規(guī)則; 4、 我們認(rèn)為，公司審議通過的此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在損害公 司利益，不存在損害中小股東和社會(huì)公眾投資人權(quán)益的情形。 八、備查文件目錄 1、公司七屆三次董事會(huì)會(huì)議決議； 2、公司獨(dú)立董事意見； 3、《供電合同》。 特此公告。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2017 年 8 月 22 日
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