600135:樂凱膠片七屆八次董事會決議公告
證券代碼 600135 證券簡稱 樂凱膠片 編號 2017-027
樂凱膠片股份有限公司
七屆八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知于2017年8月14日以郵件和電話的方式發(fā)出，會議于2017年8月24日在公司辦公樓會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，實到8人，會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
一、關(guān)于公司2017年半年度報告及其摘要的議案
同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司2017年半年度募集資金存放
與實際使用情況專項報告》公告編號：2017-029。
同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，表決通過。
三、公司關(guān)于會計政策變更的議案
公司根據(jù)財政部2017年5月發(fā)布的《企業(yè)會計準則第16號-政府補助(修
訂)》（財會〔2017〕15號）規(guī)定，做如下會計調(diào)整：
會計政策變更的內(nèi)容和原因 受影響的報 影響金額（元）
表項目
2017年1月1日之后發(fā)生的政府補助，按該規(guī)定調(diào)整。
與收益相關(guān)的政府補助，用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本 其他收益 1,646,049.68
費用與損失的，直接計入當期損益，利潤表中“營業(yè)外收
入”項目調(diào)整為“其他收益”項目。對2017年1月1日起 營業(yè)外收入 -1,646,049.68
發(fā)生的政府補助采用未來適用法處理，不再進行追溯調(diào)整。
本次會計政策變更不影響公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)。
公司獨立董事及監(jiān)事會對本次會計政策變更發(fā)表意見如下：
1.獨立董事意見
公司根據(jù)財政部2017年5月發(fā)布的《企業(yè)會計準則第16號-政府補助(修
訂)》（財會〔2017〕15號）規(guī)定，采取必要的會計政策變更。我們認為，本次
會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司本次會計政策變更。
2.監(jiān)事會意見
本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
樂凱膠片股份有限公司董事會
2017年8月26日
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