西藏礦業(yè):第六屆董事會第五十次會議決議公告
股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業(yè) 編號：2017-015
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
第六屆董事會第五十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十次會議于2017年8月28日在西藏自治區(qū)拉薩市公司會議室召開。公司董事會辦公室于2017年8月18日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長戴揚(yáng)先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，審議了以下議案：
一、審議通過了《公司2017年半年度報(bào)告及摘要》。
（同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）
報(bào)告內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。公司章程修訂條款具體內(nèi)容見附件一。
（同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）
該議案需提交公司股東大會審議,股東大會召開時(shí)間另行通知。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十八日
附件一：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案
根據(jù)西藏自治區(qū)國資委2017年5月下發(fā)的《國有控股公司章程指引》的要求，按照現(xiàn)有的法律
法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬定對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂，修訂前后內(nèi)容對照表如下：
原公司章程 修訂后的公司章程
第1 條為了維護(hù)西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公第1條為了維護(hù)西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡
司（以下簡稱“公司”）、股東和債權(quán)人的 稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的
合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中 組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下
華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司 簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下
法》”）、《中華人民共和國證券法》（以 簡稱《證券法》）《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》
下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂 （以下簡稱《國資法》）《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化
本章程。 國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》《中共中央組織部、國務(wù)
院國資委黨委關(guān)于扎實(shí)推動國有企業(yè)黨建工作要求
寫入章程的通知》等法律法規(guī)和全國、自治區(qū)國有企
業(yè)黨的建設(shè)工作會議部署以及自治區(qū)人民政府（以下
簡稱自治區(qū)政府）有關(guān)規(guī)定、自治區(qū)人民政府國有資
產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱區(qū)國資委）印發(fā)的《出
資企業(yè)公司章程管理辦法》和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本
章程。
第7條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第7條 公司營業(yè)期限變更為長期。
第10條本公司章程自生效之日起，即成為第10條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司
規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東 的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義
與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束 務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董
力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高 事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依
級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本 據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董
章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公 事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴
司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員， 公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他
股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董 高級管理人員。
事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。 未經(jīng)股東大會同意，公司董事、高級管理人員不得在
經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的其他企業(yè)兼職。
第12條根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，公司第12條公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定成立黨
設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，黨組織圍繞生產(chǎn)經(jīng) 組織，在公司改革發(fā)展中堅(jiān)持黨的建設(shè)同步謀劃、黨
營開展各項(xiàng)活動，公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動 的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作
提供必要條件。 人員同步配備、黨的工作同步開展，充分發(fā)揮公司黨
組織領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用、基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘
作用和黨員先鋒模范作用，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)
在公司改革發(fā)展中得到充分體現(xiàn)和切實(shí)加強(qiáng)。黨組織
機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組
織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從公司管理費(fèi)中列支。黨
組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大經(jīng)營管理事
項(xiàng)的前置程序。
公司黨建工作的總體要求是：堅(jiān)持黨要管黨、從
嚴(yán)治黨，毫不動搖加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)，切實(shí)履行
黨對企業(yè)改革發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把方向、管大局、保
落實(shí)。公司黨委對職責(zé)范圍內(nèi)的重大問題行使決策
權(quán)，保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策在公司的貫徹執(zhí)
行；支持董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層依法行使職權(quán)；堅(jiān)
持黨管干部原則與董事會依法選擇經(jīng)營管理者、經(jīng)營
管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合，發(fā)揮黨組織在公司選
人用人工作中的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，建立完善適應(yīng)現(xiàn)代
企業(yè)制度要求和市場競爭需要的選人用人機(jī)制；嚴(yán)格
落實(shí)黨建工作責(zé)任制，加大黨建工作考核力度，切實(shí)
履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任；
全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工
作；加強(qiáng)黨組織對群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，完善黨建帶群建
工作機(jī)制，保障和促進(jìn)公司和諧發(fā)展、科學(xué)發(fā)展。
新增 第13條健全以職工代表大會為基本形式的企業(yè)民主
管理制度，支持和保證職工代表大會依法行使職權(quán)，
加強(qiáng)職工民主管理與監(jiān)督，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司
員工按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會法》
組織工會，開展工會活動，維護(hù)職工的合法權(quán)益，公
司應(yīng)支持工會工作。
第31條加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“圍 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第31條修改為
繞發(fā)展抓黨建、抓好黨建促發(fā)展”的公司黨第106條公司設(shè)立黨委，其中黨委書記1名，由上級
建精神，在公司發(fā)展中加強(qiáng)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和 黨組織任命；設(shè)副書記1-2名，其他黨委委員若干名。
指導(dǎo)作用。 黨委書記與董事長原則上由一人擔(dān)任。上級黨組織對
按照中國共產(chǎn)黨章程，經(jīng)上級黨組織的批 國有企業(yè)紀(jì)委書記實(shí)行委派制度和定期輪崗制度，紀(jì)
準(zhǔn)，公司設(shè)立公司黨委、紀(jì)委。公司黨委和 委書記可列席董事會和董事會專門委員會的會議。
公司紀(jì)委職數(shù)按上級黨組織批復(fù)設(shè)置，并按
照中國共產(chǎn)黨章程等有關(guān)規(guī)定選舉或任命
產(chǎn)生，其中設(shè)黨委書記1人，由董事長一人
擔(dān)任。公司黨委維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法
規(guī)，執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議，加
強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司紀(jì)委負(fù)責(zé)實(shí)施黨章和
有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的黨內(nèi)監(jiān)督。
公司黨委和紀(jì)委應(yīng)設(shè)立專門工作部門并配
備相應(yīng)的工作人員，同時(shí)設(shè)立工會、團(tuán)委等
群眾性組織。
第32條黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第32條修改為
入公司管理機(jī)構(gòu)和編制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納第107條黨委會研究決定的主要事項(xiàng)有：（一）貫徹
入公司預(yù)算，公司管理費(fèi)中列支。 執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及落實(shí)上級黨組織決議、
指示的計(jì)劃、措施；（二）研究討論董事會、總經(jīng)理
重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作等事項(xiàng)；
（三）提名、推薦和討論決定公司管理的干部人選，
確定公司中層管理人員后備人選，推薦公司領(lǐng)導(dǎo)人后
備人選，決定公司的黨群干部的任免和獎(jiǎng)懲；（四）
審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議；（五）制定黨建工作制
度、規(guī)定等規(guī)范性文件；（六）制定黨委年度工作計(jì)
劃、總結(jié)年度工作，決定重啟請示、報(bào)告等；（七）
制定黨的建設(shè)、基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、干部
人才隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)
文化建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)劃、方案，對工作中的
重要問題作出決定；（八）研究討論統(tǒng)一戰(zhàn)線、工會、
共青團(tuán)、婦女、老干部等工作中的重要問題；（九）
審議涉及廣大職工切身利益的重要問題；（十）制定
黨員、干部教育培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃；（十一）研究
子公司年度黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核結(jié)果和獎(jiǎng)
懲方案；（十二）評選表彰公司先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)
秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者等；（十三）研究決定
公司黨委、紀(jì)委、工會、共青團(tuán)、婦女等工作機(jī)構(gòu)的
設(shè)置、編輯和定員；（十四）黨委換屆工作；（十五）
其他需由黨委會討論決定的重大問題。
刪除原第33條公司黨委要落實(shí)“黨要管 新修訂的章程條款中已涵蓋原第33條款內(nèi)容，故刪
黨，從嚴(yán)治黨”的責(zé)任，抓好黨建工作，黨 除。
委書記要切實(shí)履行黨建工作第一責(zé)任人職
責(zé)，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一
崗雙責(zé)”，結(jié)合業(yè)務(wù)分工抓好黨建工作。紀(jì)
委書記要堅(jiān)持原則，主動作為，強(qiáng)化監(jiān)督，
執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)。
公司黨委要切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)
任，紀(jì)委要履行好監(jiān)督責(zé)任。公司黨委要定
期研究黨建工作特別是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，
定期向上級黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)告責(zé)
任落實(shí)情況。
第34條堅(jiān)持黨對公司的領(lǐng)導(dǎo)不動搖，公司 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第34條修改為
黨委發(fā)揮著領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方第108條黨委書記工作職責(zé)
向、管大局、保落實(shí)，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展各 （一）領(lǐng)導(dǎo)主持企業(yè)黨委的全面工作，對黨委全面負(fù)
項(xiàng)工作，其主要職責(zé)包括：…… 責(zé)，認(rèn)真履行企業(yè)黨委工作職責(zé)，做好企業(yè)的黨建工
作；（二）與企業(yè)其他治理主體共同帶領(lǐng)班子、全體
職工，貫徹黨的路線、方針、政策及政府的有關(guān)法律
法規(guī)；（三）在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照統(tǒng)一部署，結(jié)合
企業(yè)工作實(shí)際，組織制定黨委工作計(jì)劃、黨員教育和
發(fā)展計(jì)劃、年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)；（四）主持召
開黨委會、支部書記會、中心組學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)干部民主
生活會，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)
黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施；（五）加強(qiáng)對基層支部
工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織對支部書記的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、教育，
調(diào)動支部書記的積極性，提高支部書記的政治素質(zhì)和
工作水平；（六）參與工作計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、改革方
案等＂三重一大”事項(xiàng)的決策，支持其他治理主體在
職權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作；（七）負(fù)責(zé)干部考核工作
和后備干部的選拔培養(yǎng)工作；（八）領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織獨(dú)
立開展工作，關(guān)心職工工作、學(xué)習(xí)、生活和思想。
第35條公司黨委主要自以下方面保證監(jiān)督 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第35條修改為
黨和國家方針政策在本企業(yè)貫徹執(zhí)行：（一）第109條黨委副書記工作職責(zé)
公司必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的基本理論、基本 在黨委書記的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)黨建工作，協(xié)助黨委
路線、基本綱領(lǐng)、基本經(jīng)驗(yàn)、基本要求；（二）書記處理全局性工作和黨委日常事務(wù)，負(fù)責(zé)黨委的綜
公司必須毫不動搖維護(hù)社會主義初級階段 合性與協(xié)調(diào)性工作以及書記委托的事項(xiàng)。（一）認(rèn)真
基本經(jīng)濟(jì)制度，鞏固公有制主體地位，不斷 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示、決議，
增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、帶動 全面貫徹黨委會議各項(xiàng)決議，深入開展調(diào)查研究，提
力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；（三）公司必須深入貫徹 出具體的貫徹意見；（二）組織檢查和督促各支部政
落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平總書記系列重要講 治理論學(xué)習(xí)；書記不在時(shí)，負(fù)責(zé)主持黨委的日常工作；
話精神，嚴(yán)格執(zhí)行國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè) （三）協(xié)助黨委書記，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建
政策，公司發(fā)展戰(zhàn)略必須符合國家、西藏自 設(shè)，發(fā)揮各基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒
治區(qū)戰(zhàn)略。（四）公司必須遵守國家法律法 模范作用；（四）抓好干部的教育、管理、選拔、推
規(guī)，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，自覺維護(hù)社會主 薦、民主監(jiān)督工作。協(xié)助書記做好對后備干部的培養(yǎng)
義市場經(jīng)濟(jì)秩序；（五）公司必須履行經(jīng)濟(jì) 教育工作，抓好干部隊(duì)伍建設(shè)； （五）參與重大問
責(zé)任、政治責(zé)任、社會責(zé)任，樹立良好社會 題的決策，支持書記行使職權(quán)，做好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)、
形象。 協(xié)調(diào)等工作； （六）帶頭執(zhí)行民主集中制，開展批
評與自我批評，搞好班子團(tuán)結(jié)和建設(shè)；（七）協(xié)助書
記做好各治理主體之間的協(xié)調(diào)工作；（八）完成所分
管的工作及黨支部交辦的其他工作。
第36條公司黨委要堅(jiān)持黨管干部原則，把 原第四章公司黨組織調(diào)為第五章，原第36條修改為
堅(jiān)持黨管干部原則與董事會依法選擇經(jīng)營第110條議事程序規(guī)則
管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相 （一）黨委議事的主要形式是黨委會議。黨委會議一
結(jié)合，強(qiáng)化黨組織在公司管理人員選拔任 般每月召開一次，遇有特殊情況可臨時(shí)召開。會議由
用、培養(yǎng)教育、管理監(jiān)督中的責(zé)任，支持董 書記召集并主持。書記不能參加會議時(shí)，可委托副書
事會依法聘任經(jīng)營管理者、經(jīng)營管理者依法 記召集并主持。
聘任其它管理人員。 （二）黨委會議議題由書記確定，或由書記委托會議
公司黨委在選人用人方面的主要工作內(nèi)容 召集人確定。會議議題確定之后，一般不再變動，如
是:（一）貫徹黨的干部路線方針政策，堅(jiān) 無特殊情況，不得臨時(shí)動議。
持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄龋瑖?yán)格把好政治關(guān)、 （三）黨委會議的議題和召開時(shí)間，應(yīng)提前告知各委
品行關(guān)、廉潔關(guān)；（二）支持引領(lǐng)公司建立 員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。提交會議
健全符合現(xiàn)代企業(yè)的人事管理制度，并協(xié)助 決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各
公司按照董事會、經(jīng)理層的不同的職責(zé)組織 方面的意見和反映，議決的問題涉及到有關(guān)部門或單
實(shí)施；（三）對公司董事會、經(jīng)理層擬提名 位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見，有的問題應(yīng)提出兩
的管理人員人選進(jìn)行考察，并經(jīng)集體研究后 個(gè)以上可供比較的方案。
提出意見和建議，向董事會、經(jīng)理層推薦提 （四）召開黨委會必須半數(shù)以上的黨委委員出席，“三
名人選；（四）支持公司加強(qiáng)后備領(lǐng)導(dǎo)人員 重一大”事項(xiàng)決定需有三分之二以上的黨委委員出
隊(duì)伍建設(shè)。 席。委員因故不能到會，應(yīng)在會前向主持人請假，其
意見可用書面表達(dá)。必要時(shí)，會議主持人可確定有關(guān)
人員列席黨委會。列席人員可以對討論的問題介紹情
況，發(fā)表意見和建議，但無表決權(quán)。
（五）黨委會決定重要問題時(shí)，要充分醞釀討論，然
后進(jìn)行表決。與會委員要充分討論并分別發(fā)表意見，
書記應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。表決時(shí)，贊成票超過
應(yīng)到會委員人數(shù)的半數(shù)方為通過。表決可以采取口
頭、舉手、無記名投票或者記名投票方式。會議決定
多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。若存在嚴(yán)重分歧，雙方人
數(shù)接近，一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，
交換意見，下次再表決。
（六）黨委會議作出決定之后，按照分工負(fù)責(zé)制的原
則，由書記或會議召集人明確有關(guān)委員負(fù)責(zé)落實(shí)。如
因故不能落實(shí)時(shí)，分工委員要向黨委說明原因。
（七）黨委會議由專人負(fù)責(zé)記錄，并根據(jù)需要編寫會
議紀(jì)要。會議決定的事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、
結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。
（八）經(jīng)黨委會議討論通過的，以黨委名義上報(bào)或下
發(fā)的文件和會議紀(jì)要，由書記或書記委托副書記簽
發(fā)。
（九）如遇重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨
為會議的，書記或副書記可臨機(jī)處置，事后及時(shí)向黨
委報(bào)告。
刪除:原第37條符合條件的黨委領(lǐng)導(dǎo)班子 新修訂的章程條款中已涵蓋原第37、38條款內(nèi)容，
成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會、監(jiān)事 故刪除。
會、經(jīng)理層，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員
中符合條件的黨員可以依照規(guī)定和程序進(jìn)
入公司黨委。經(jīng)理層成員與黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成
員適度交叉任職。
原第38條公司每年度應(yīng)撥付一定的黨建工
作經(jīng)費(fèi)并納入年度預(yù)算，充分保障黨務(wù)活動
經(jīng)費(fèi)。
原第49條規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍，所涉 原第49條修改為第42條股東大會是公司的權(quán)力機(jī)
條款序號順延 構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
……（三）考核公司董事會、監(jiān)事會的年度工作情況；
（四）審議董事會制定的年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)
告；
（五）審核批準(zhǔn)公司清產(chǎn)核資立項(xiàng)和結(jié)果報(bào)告；
……
新增原第125條規(guī)定的董事會職權(quán)范圍，所原第125 條修改為第 123條 董事會行使下列職
涉條款序號順延 權(quán)：……
（十一）與黨組織充分溝通，有序開展董事會選聘經(jīng)
理層，加強(qiáng)對經(jīng)理層的管理和監(jiān)督；
（十二）依法積極支持監(jiān)事會工作，接受監(jiān)事會監(jiān)督
監(jiān)察；……
新增原第131條董事長職權(quán)范圍，所涉條款原第131 條修改為第 129條 董事長行使下列職
序號順延 權(quán)：……（三）及時(shí)向董事會報(bào)告重大經(jīng)營問題和經(jīng)
營風(fēng)險(xiǎn)；……
原第149條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下 原第149條修改為第147條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行
列職權(quán)：……（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 使下列職權(quán)：……（六）擬定公司除黨委、紀(jì)委、工
設(shè)置方案并報(bào)公司董事會批準(zhǔn)；……（十二）會、共青團(tuán)、婦女之外的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管
決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任 理制度，提交董事會審議；……（十二）依照有關(guān)規(guī)
或者解聘以外的管理人員；…… 定程序聘任或解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘及黨委
任免以外的負(fù)責(zé)管理人員；……
新增 第177條公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《中華人民共和
國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定向股東分
配利潤。
新增 第198條公司按照國家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定及本章程、《信息披露事務(wù)管理制度》等公司有
關(guān)制度的規(guī)定，就重大事項(xiàng)向股東進(jìn)行公告披露，并
對應(yīng)當(dāng)通過股東大會程序作出決定的事項(xiàng)及時(shí)召開
股東大會作出決定。
原第216條，有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)?shù)?16條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
修改章程：（一）《公司法》或有關(guān)法律、行 （一）《公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》
政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的 等法律法規(guī)，自治區(qū)有關(guān)規(guī)定修改，或出臺新的法律
法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司 法規(guī)及規(guī)定，公司章程與之相抵觸的；（二）公司的
的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一 情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）股
致； 東大會決定修改章程；（四）公司董事會提議修改章
（三）股東大會決定修改章程。 程并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的；（五）法律法規(guī)規(guī)定需要修
改章程的其他情形。
注：如涉及整條刪除或增加的，后續(xù)條款序號自動做相應(yīng)調(diào)整。章程文本中所涉及序號指引處亦做相應(yīng)修改。
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