悅心健康:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：悅心健康 公告編號(hào)：2017-084
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決提案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年10月16日13:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年10月15日15:00時(shí)―2017年10月16日15:00時(shí)的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號(hào)公司會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李慈雄先生
本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東總體出席情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表70名，代表股份
486,443,847股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.8574％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表57名，代表股份484,657,127股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.6486％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東13名，代表股份1,786,720股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2088％。
2、中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席會(huì)議的情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表65名，代表股份24,490,689股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8626％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表52名，代表股份22,703,969股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6537％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13名，代表股份1,786,720股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2088％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
4、公司聘請(qǐng)的金茂凱德律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
（一）提案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
（二）提案的表決結(jié)果：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》；
本議案共分22個(gè)子議案，具體表決情況如下：
2.1、逐項(xiàng)審議通過(guò)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)》
2.1.1、審議通過(guò)《交易方案及交易方式》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.2、審議通過(guò)《標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)及定價(jià)依據(jù)》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.3、審議通過(guò)《發(fā)行股票的種類和面值》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.4、審議通過(guò)《發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.5、審議通過(guò)《定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.6、審議通過(guò)《發(fā)行股份數(shù)量》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.7、審議通過(guò)《本次發(fā)行股票的鎖定期》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.8、審議通過(guò)《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.9、審議通過(guò)《本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.10、審議通過(guò)《期間損益歸屬》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.11、審議通過(guò)《標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.12、審議通過(guò)《公司滾存未分配利潤(rùn)的處理》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.1.13、審議通過(guò)《本次發(fā)行決議的有效期方式》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《發(fā)行股份募集配套資金》
2.2.1、審議通過(guò)《發(fā)行股票的種類和面值》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.2、審議通過(guò)《發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.3、審議通過(guò)《定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.4、審議通過(guò)《發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.5、審議通過(guò)《募集配套資金用途》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.6、審議通過(guò)《鎖定期安排》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.7、審議通過(guò)《公司滾存未分配利潤(rùn)的處理》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.8、審議通過(guò)《上市地點(diǎn)》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
2.2.9、審議通過(guò)《決議有效期》
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于
<上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>
及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。
中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的
0.6035%；0股棄權(quán)。
5、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 6、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 7、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 8、審議通過(guò)《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到
<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>
（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》；表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 9、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>
的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 10、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 11、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議>
的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 12、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 13、審議通過(guò)《關(guān)于簽訂
<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同>
的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 14、審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 15、審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及審閱報(bào)告的議案》；表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 16、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》；表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 17、審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》； 表決結(jié)果：486,296,047股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9696％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0304％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 18、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》； 表決結(jié)果：24,892,889股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4098％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5902％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 19、審議通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂公司
<章程>
的議案》；表決結(jié)果：486,296,047股同意，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9696％；147,800股反對(duì)，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0304％；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：24,342,889股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3965%；147,800股反對(duì)，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 0.6035%；0股棄權(quán)。 （三）關(guān)于提案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 1、本次股東大會(huì)審議的全部提案均為特別決議事項(xiàng)，均已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。 2、本次股東大會(huì)審議的提案1至提案16、提案18涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東斯米克工業(yè)有限公司、太平洋數(shù)碼有限公司均已回避表決。其中，斯米克工業(yè)有限公司和太平洋數(shù)碼有限公司分別持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量為399,795,802股和61,607,356股，與本次公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的交易對(duì)方之一上海鑫曜節(jié)能科技有限公司受同一實(shí)際控制人控制，構(gòu)成了關(guān)聯(lián)關(guān)系。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 上海金茂凱德律師事務(wù)所崔源律師、歐龍律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。 四、備查文件 1、2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、金茂凱德律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書； 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二�一七年十月十六日
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