中信國(guó)安:關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-27
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)
補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2017年6月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知》。 2017年 6
月9日，公司董事會(huì)收到控股股東中信國(guó)安有限公司的書面文件，根據(jù)深圳證券
交易所相關(guān)規(guī)則，中信國(guó)安有限公司提議公司將2017年6月9日召開的第六屆
董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案》（詳見公告）作為臨時(shí)提案，提交公司將于2017年6月23日召開的2016年年度股東大會(huì)審議。
中信國(guó)安有限公司持有本公司 36.44%的股份，依據(jù)《公司章程》第五十三
條的規(guī)定，向公司2016年年度股東大會(huì)提出了《關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安
恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案》的臨時(shí)提案，并書面提交了本公司董事會(huì)。董事會(huì)認(rèn)為，提案人中信國(guó)安有限公司具備提出臨時(shí)提案的資格，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)；提案提出程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意將該提案提交公司2016年年度股東大會(huì)，列入會(huì)議議程。
除增加上述臨時(shí)提案外，股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變。現(xiàn)將更新后的公司2016
年度股東大會(huì)的具體事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)
經(jīng)2017年6月2日召開的第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了關(guān)于召
開公司2016年年度股東大會(huì)的議案。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年6月23日14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年6月22日-2017年6月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年
6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期間的
任意時(shí)間。
（五）召開方式：采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年6月19日
（七）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次股東大會(huì)召開前，公司將于2017年6月20日發(fā)布提示性公告。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次、第二十二次、第二十七次、第二十八次會(huì)議審議通過，程序合法，資料完備。
（二）會(huì)議議題
1、審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
2、審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4、審議公司2016年年度報(bào)告及摘要
5、審議公司2016年度利潤(rùn)分配議案
6、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
7、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
8、審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
8.01審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)的議
案。
8.02審議關(guān)于公司與信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù)的議案。
8.03 審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)服務(wù)的議
案。
8.04審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案。
8.05審議關(guān)于公司向國(guó)安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公司提供技術(shù)
咨詢與服務(wù)的議案。
8.06審議關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供的系統(tǒng)集
成及軟硬件服務(wù)的議案。
8.07審議關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值
業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.08審議關(guān)于公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、
OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.09審議關(guān)于公司向?yàn)g陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、
OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.10 審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服
務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.11審議關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值
業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
8.12 審議關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT
增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
8.13 審議關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的
議案。
8.14 審議關(guān)于公司接受長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推
廣服務(wù)的議案。
8.15 審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供的市場(chǎng)
推廣服務(wù)的議案。
8.16 審議關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的
議案。
8.17 審議關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的市場(chǎng)推廣服
務(wù)的議案。
8.18審議關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的議案。
8.19 審議關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議
案。
8.20 審議關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)
的議案。
9、審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案
在審議8-9項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。
10、審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案
11、審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
12、審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案13、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
議案13須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
14、審議關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案
此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
（三）披露情況
1、上述議案1-7的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年3月18日的《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、上述議案8的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年3月14日的《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、上述議案9-13的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年6月3日的《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、議案14的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年6月10日的《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案 √
1.00 審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 審議公司2016年年度報(bào)告及摘要 √
5.00 審議公司2016年度利潤(rùn)分配議案 √
6.00 審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu) √
的議案
7.00 審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制 √
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
√作為投
8.00 審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（逐項(xiàng)表決）票對(duì)象的
子議案數(shù)：
（20）
8.01 審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外 √
包服務(wù)的議案。
8.02 審議關(guān)于公司與信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè) √
務(wù)的議案。
8.03 審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群 √
發(fā)服務(wù)的議案。
8.04 審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與 √
服務(wù)的議案。
8.05 審議關(guān)于公司向國(guó)安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公 √
司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案。
8.06 審議關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提 √
供的系統(tǒng)集成及軟硬件服務(wù)的議案。
8.07 審議關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服 √
務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.08 審議關(guān)于公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提 √
供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.09 審議關(guān)于公司向?yàn)g陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提 √
供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 √
8.10 提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議
案。
8.11 審議關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服 √
務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
8.12 審議關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技 √
術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
8.13 審議關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市 √
場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.14 審議關(guān)于公司接受長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司 √
提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.15 審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公 √
司提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.16 審議關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市 √
場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.17 審議關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供 √
的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.18 審議關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧 √
問服務(wù)的議案。
8.19 審議關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道 √
出租服務(wù)的議案。
審議關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星 √
8.20 信道出租服務(wù)的議案。
9.00 審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案 √
審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行 √
10.00 授信額度提供擔(dān)保的議案
11.00 審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公 √
司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。
審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公 √
12.00 司之子公司天津國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及
銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案。
13.00 審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案 √
審議關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公 √
14.00 司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制
權(quán)發(fā)生變更的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券帳戶卡。
（2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
（4）登記時(shí)間：2017年6月21日－6月22日（8:30－11:30，13:30－17:00）
（5）登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路225號(hào)京龍大廈
2、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳玲、郭瀟臣
聯(lián)系電話：010－65008037
傳真：010－65061482
郵政編碼：100020
會(huì)議費(fèi)用情況：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議及公告
2、第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議及公告
3、第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議及公告
4、第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議及公告
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二�一七年六月九日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360839”，投票簡(jiǎn)稱為“國(guó)安投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年6月23日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年6月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午3：00。
四、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
五、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人參加中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016
年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
提案 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
該列打
勾的欄
目可以
投票
100 總議案 √
1.00 公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 公司2016年年度報(bào)告及摘要 √
5.00 公司2016年度利潤(rùn)分配議案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的 √
議案
7.00 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審 √
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8.00 關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（關(guān)聯(lián)股東回 √作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：20
避表決）
8.01 關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外 √
包服務(wù)的議案。
8.02 關(guān)于公司與信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù) √
的議案。
8.03 關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā) √
服務(wù)的議案。
8.04 關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服 √
務(wù)的議案。
8.05 關(guān)于公司向國(guó)安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公 √
司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案。
8.06 關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提 √
供的系統(tǒng)集成及軟硬件服務(wù)的議案。
8.07 關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服 √
務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.08 關(guān)于公司向長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供 √
技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
8.09 關(guān)于公司向?yàn)g陽(yáng)國(guó)安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供 √
技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。
關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提 √
8.10 供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議
案。
8.11 關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服 √
務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
8.12 關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù) √
服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。
8.13 關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場(chǎng) √
推廣服務(wù)的議案。
8.14 關(guān)于公司接受長(zhǎng)沙國(guó)安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提 √
供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.15 關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 √
提供的市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.16 關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場(chǎng) √
推廣服務(wù)的議案。
8.17 關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的 √
市場(chǎng)推廣服務(wù)的議案。
8.18 關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問 √
服務(wù)的議案。
8.19 關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出 √
租服務(wù)的議案。
8.20 關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信 √
道出租服務(wù)的議案。
9.00 2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案（關(guān) √
聯(lián)股東回避表決）
10.00 關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授 √
信額度提供擔(dān)保的議案
11.00 關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司 √
銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。
關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司 √
12.00 之子公司天津國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及
銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案。
13.00 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案 √
關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司 √
14.00 持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制
權(quán)發(fā)生變更的議案
股東帳戶號(hào)碼：
持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽字（法人股東加蓋公章）
委托日期：二�一七年月日
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