正業(yè)科技:獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司及公司全體股東負(fù)責(zé)的原則，在查閱公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見
公司全資子公司炫碩智造以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金，有利于降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益，且相關(guān)程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，未與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意炫碩智造以本次募集資金3,047,322.98元人民幣置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金3,047,322.98元人民幣。
二、關(guān)于公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的獨(dú)立意見
公司全資子公司炫碩智造變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)
目的實(shí)施地點(diǎn)，主要原因是隨著炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地?zé)o法滿足募投項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，炫碩智造擬將募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A2棟廠房。變更后，炫碩智造未改變募集資金的投向、項(xiàng)目實(shí)施的主體，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，本次變更募投項(xiàng)目鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)履行了必要的法定程序。因此，我們同意炫碩智造變更募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
三、關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的獨(dú)立意見
公司全資子公司炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立全資子公司，組建擁有集研發(fā)中心、生產(chǎn)中心及配套設(shè)施等功能的高科技企業(yè)，用于LED分光編帶設(shè)備、鋰電新能源設(shè)備等項(xiàng)目系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，是公司和炫碩智造結(jié)合其未來發(fā)展和市場(chǎng)需要做出的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略要求。將炫碩智造打造成為全球自動(dòng)化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，有利于公司整合資源，推進(jìn)公司在自動(dòng)化、智能化及新能源等領(lǐng)域的布局。本次對(duì)外投資是公司董事會(huì)與炫碩智造從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所做出的慎重決策，投資資金來自于炫碩智造的自有資金，因先期投資金額較小，基本不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成影響。
我們同意炫碩智造在東莞市設(shè)立全資子公司。
四、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)
――政府補(bǔ)助》的要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。本次會(huì)計(jì)政策的變更，使公司會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司及全體股東的權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
五、關(guān)于2017年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的獨(dú)立意見
公司2017年半年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證�喚灰姿�創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證�喚灰姿�創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在損害股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作。
六、關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的獨(dú)立意見
本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對(duì)公司2017年半年度報(bào)告相關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，我們認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在資金占用的情況，未發(fā)現(xiàn)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。在報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，也無(wú)任何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。我們認(rèn)為公司2017年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容完整、全面、真實(shí)、客觀。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
肖 萬(wàn)：
彭真軍：
何堅(jiān)明：
2017年8月22日
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