正業(yè)科技:關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的公告
證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技 公告編號(hào)：2017-064
廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“炫碩智造”）擬以自有資金在廣東東莞投資設(shè)立全資子公司，注冊(cè)資金人民幣100萬元。
公司于2017年8月22日召開了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)
第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，炫碩智造投資設(shè)立全資子公司的事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過后，由董事會(huì)授權(quán)炫碩智造管理層負(fù)責(zé)具體辦理子公司的工商注冊(cè)登記等事宜。
本次對(duì)外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：東莞市炫碩智造技術(shù)有限公司（暫定名）
2、注冊(cè)資本：100萬元
3、公司類型：有限責(zé)任公司
4、法定代表人：趙玉濤
5、股東出資情況：炫碩智造100%出資
6、出資方式及出資來源：本次投資資金來源為炫碩智造自有資金,以貨幣資金形式投入。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：LED 光電設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；光電
子產(chǎn)品、五金百貨的銷售；國內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目除外）
8、注冊(cè)地址：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路2號(hào)
（以上事項(xiàng)以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
三、炫碩智造投資設(shè)立子公司的目的
炫碩智造擬在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立全資子公司，組建擁有集研發(fā)中心、生產(chǎn)中心及配套設(shè)施等功能的高科技企業(yè)，用于LED分光編帶設(shè)備、鋰電新能源設(shè)備等項(xiàng)目系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化，是公司和炫碩智造結(jié)合其未來發(fā)展和市場(chǎng)需要做出的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略要求。將炫碩智造打造成為全球自動(dòng)化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，有利于公司整合資源，推進(jìn)公司在自動(dòng)化、智能化及新能源等領(lǐng)域的布局。
四、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次投資資金來源全部為炫碩智造自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生大的不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
該對(duì)外投資事項(xiàng)將主要在LED及鋰電自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域穩(wěn)步開展，并充分發(fā)揮
公司的資源優(yōu)勢(shì)，不存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中，炫碩智造的子公司可能面臨運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制、市場(chǎng)變化等方面的風(fēng)險(xiǎn)；也可能面臨與炫碩智造在管理協(xié)同、技術(shù)協(xié)同、市場(chǎng)協(xié)同等方面產(chǎn)生問題，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)不暢的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司將不斷完善炫碩智造的法人治理結(jié)構(gòu)，加快建立內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化和實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，促使其不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)將炫碩智造打造成為全球自動(dòng)化、智能化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)軍者，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
特此公告
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月22日
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