大港股份:第六屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：002077 證券簡稱：大港股份 公告代碼：2017-025
江蘇大港股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2017年6月7日前以電子郵件及專人送達(dá)等方式送達(dá)公司全體董事及監(jiān)事和高管。本次會議表決截止時間為2017年6月12日上午10:30，會議應(yīng)參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任公
司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》
董事會同意聘任田苗青先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。田苗青先生簡歷如下：
田苗青，男，漢族，大學(xué)文化，1970年11月出生，1988年12月參加工作，
曾任江蘇瀚瑞錦辰投資有限公司總經(jīng)理、鎮(zhèn)江新區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保公司董事長，現(xiàn)任公司黨委委員。田苗青先生不持有本公司股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，與公司聘任的董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)置
換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見刊載于 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司關(guān)聯(lián)董事謝恒福、王茂和回避了表決。
獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案審議前簽署了事前認(rèn)可意見并發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子
公司向銀行申請綜合授信的議案》
同意江蘇艾科半導(dǎo)體有限公司向江蘇銀行鎮(zhèn)江科技支行申請綜合授信
5,000萬元。擬由公司提供擔(dān)保，同時艾科半導(dǎo)體以擬購買的設(shè)備（除募集資金
購買設(shè)備以外）抵押。
四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為全資
子公司提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容詳見刊載于 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2017
年第二次臨時股東大會的議案》
會議通知詳見 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通
知》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會
二○一七年六月十三日
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