600295:鄂爾多斯關(guān)于召開2017年第七次臨時股東大會的通知
證券代碼：600295 證券簡稱：鄂爾多斯 公告編號：2017-074
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
關(guān)于召開2017年第七次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年10月18日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第七次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年10月18日 10點00分
召開地點：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)罕臺鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)行政中心會議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月18日
至2017年10月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東 B股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的 √ √
議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案于2017年9月30日披露，披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證
券報》、《香港商報》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 最后交易日
Ａ股 600295 鄂爾多斯 2017/10/9 －
Ｂ股 900936 鄂資B股 2017/10/12 2017/10/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
符合上述資格的股東，法人股股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人單位授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請持本人身份證、授權(quán)委托書（后附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
登記地點：內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司證券業(yè)務(wù)處
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市罕臺鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)
郵 編：017000
聯(lián)系電話：0477-8543776
傳 真：0477-8520402 8536699
聯(lián)系 人：李麗麗
登記時間：2017年10月13日―10月17日
上午9：00-12：00 下午14：30-17：30
1、上述股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、會期半天，出席會議股東交通及食宿費用自理。
特此公告。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會
2017年9月30日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月18
日召開的貴公司2017年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議
案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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