600552:凱盛科技2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
2017年4月
2016年年度股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：2017年4月20日 14:00
會(huì)議地點(diǎn)：安徽省蚌埠市黃山大道8009號(hào) 公司三樓會(huì)議室
主持 人：董事長(zhǎng) 茆令文先生
順序 議程內(nèi)容
一、宣布會(huì)議開始及會(huì)議議程
二、宣布會(huì)議出席人數(shù)、代表股份數(shù)及參會(huì)來賓
三、審議各項(xiàng)議案
1、董事會(huì)工作報(bào)告
2、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、2016年度財(cái)務(wù)決算
4、2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
5、2016年度報(bào)告和報(bào)告摘要
6、2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
四、股東發(fā)言和高管人員回答股東提問
五、推選計(jì)票人和監(jiān)票人（2名股東代表、1名監(jiān)事）
六、投票表決
七、宣布表決結(jié)果和決議
八、律師宣布法律意見書
九、宣布會(huì)議結(jié)束
2016年年度股東大會(huì)文件目錄
1、董事會(huì)工作報(bào)告12、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告73、2016年度財(cái)務(wù)決算104、2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案125、2016年度報(bào)告和報(bào)告摘要136、2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告14 董事會(huì)工作報(bào)告
一、2016年度公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況
2016年，國(guó)際形勢(shì)不容樂觀，經(jīng)濟(jì)上處于緩慢復(fù)蘇，政治上不確定因素較多，
匯率和大宗物資價(jià)格波動(dòng)的不確定性較大。國(guó)內(nèi)形勢(shì)處在和平發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒有改變；不過經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍然很大，處在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整期，產(chǎn)能過剩并沒有得到實(shí)質(zhì)性的解決，需要繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司聚焦主業(yè)發(fā)展，全面按照“提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)”、“早、細(xì)、精、實(shí)”、“四抓四控、四增四減”的經(jīng)營(yíng)管理原則，堅(jiān)持成本效益原則，提高精細(xì)化管理水平，進(jìn)一步降低成本；加強(qiáng)清收，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌管理，合理庫存；大力推進(jìn)新建項(xiàng)目的建設(shè)，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展后勁，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2016年公司共申請(qǐng)專利53項(xiàng)。公司獲批國(guó)家級(jí)兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)、安徽
省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)、安徽省博士后工作站、安徽省技術(shù)轉(zhuǎn)移計(jì)劃示范項(xiàng)目，華益公司觸摸屏用超薄鏡面雙面消影導(dǎo)電膜玻璃研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目獲批省重大專項(xiàng)，方興光電獲批安徽省2016年度扶持高層次科技人才團(tuán)隊(duì)。
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況：
電子信息顯示方面：
國(guó)顯科技在原有聯(lián)想、華碩、宏基、美國(guó)跳蛙等國(guó)內(nèi)外品牌客戶的基礎(chǔ)上，2016年進(jìn)一步實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，成功開發(fā)了亞馬遜、三星等大客戶，報(bào)告期成功囊括了沃爾瑪市場(chǎng)及眾多標(biāo)案。報(bào)告期在中大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)開拓進(jìn)展良好，在平板市場(chǎng)總體需求萎縮、原料資源緊張的大形勢(shì)下，國(guó)顯科技依靠中大尺寸產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，銷售業(yè)績(jī)跑贏大市，全年銷售業(yè)績(jī)比去年增長(zhǎng) 50%以上，2016年順利完成了盈利預(yù)測(cè)指標(biāo)。
華益公司本年度順利實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，5月份新投產(chǎn)的2.5D 手機(jī)蓋板已成為華
為、小米等國(guó)內(nèi)主流品牌手機(jī)供應(yīng)商，并通過韓國(guó)三星產(chǎn)品認(rèn)證。
方興光電柔性鍍膜生產(chǎn)線于5月正式投產(chǎn)，月產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到9萬平米，遠(yuǎn)超設(shè)
計(jì)產(chǎn)能，良品率95%以上，逐步取代了進(jìn)口材料，目前終端使用客戶包括聯(lián)想、華
勤、TCL等知名品牌。
公司本部減薄事業(yè)部通過管理提升，主要設(shè)備已達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能；通過改變營(yíng)銷策略，緊盯高端客戶，下半年產(chǎn)銷兩旺，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。TP 業(yè)務(wù)由于產(chǎn)品成
本較高，售價(jià)降低，本年度仍然虧損。
新材料業(yè)務(wù)方面：
2016年，在中央”三去一降一補(bǔ)”政策措施的推動(dòng)下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體“穩(wěn)中
有進(jìn)”。但在去產(chǎn)能和環(huán)保政策制約下，鋼鐵、有色、建材等高耗能產(chǎn)業(yè)增速減緩，導(dǎo)致氧化鋯等原材料需求有所降低。
中恒公司電熔鋯業(yè)務(wù)，面對(duì)市場(chǎng)的不景氣狀況，營(yíng)銷部門制訂了“提升國(guó)外市場(chǎng)占有率、穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極探索新產(chǎn)品銷售路徑”的銷售策略，緊跟市場(chǎng)，精心布局，釋放產(chǎn)能，在市場(chǎng)萎縮的情況下，仍保持了較好的盈利水平。全球市場(chǎng)份額始終保持在50%以上，市場(chǎng)占有率始終保持全球第一。
由于下游陶瓷行業(yè)持續(xù)下滑，導(dǎo)致硅酸鋯市場(chǎng)十分冷清，在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，華洋公司依然滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。公司扎實(shí)開展各項(xiàng)生產(chǎn)及管理工作，加強(qiáng)各項(xiàng)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用管理與控制，全年單位產(chǎn)品銷售費(fèi)用較去年同比下降。但受原材料價(jià)格上漲而銷售價(jià)格基本不變因素影響，銷售收入和利潤(rùn)較去年有所降低。
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況：1、中創(chuàng)電子的納米鈦酸鋇項(xiàng)目，截止目前已完成設(shè)備安裝，進(jìn)入調(diào)試階段。2、洛陽凱盛公司已完成搬遷改造，截止目前已順利投產(chǎn)，設(shè)備已全部開滿運(yùn)行。3、黃山凱盛目前仍在實(shí)施搬遷改造中。
報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入310，664.52萬元，同比增長(zhǎng)175.01％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6，
724.39 萬元，同比下降 14.73％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 13,321.54 萬元,凈利潤(rùn) 10,032.43
萬元，同比分別下降 12.09％、 18.14％；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 7,555.72萬
元，比上年同期下降 32.07％。
二、董事會(huì)日常工作情況
（一）董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容
報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)認(rèn)真履行工作職責(zé)，審慎行使《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，共召開董事會(huì)會(huì)議11次，具體情況如下：
1、2016年1月5日，第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過了以下決議：
（1） 關(guān)于選舉董事的議案；
（2）關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；
（3）關(guān)于2015年度審計(jì)費(fèi)用的議案；
（4）關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
2、2016年1月22日，第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了以下決議：
（1）關(guān)于選舉茆令文先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案；
（2）關(guān)于選舉夏寧先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案；
（3）關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案；
（4）關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；
（5）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案；
（6）關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；
（7）關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案；
（8）關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；
（9）關(guān)于制訂《股權(quán)投資管理辦法》的議案；
（10）關(guān)于制訂《固定資產(chǎn)管理制度》的議案。
3、2016年3月28日，第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了以下決議：
（1）董事會(huì)工作報(bào)告；
（2）總經(jīng)理工作報(bào)告；
（3）2015年度財(cái)務(wù)決算；
（4）2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
（5）2015年度報(bào)告和報(bào)告摘要；
（6）2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
（7）2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；
（8）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
（9）2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；
（10）公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；
（11）關(guān)于為子公司預(yù)提供擔(dān)保的議案；
（12）關(guān)于公司更名并修改公司章程的議案；
（13）關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的議案。
4、2016年4月22日，第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了關(guān)于變更公司證券
簡(jiǎn)稱的議案。
5、2016年4月28日，第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了公司2016年第一
季度報(bào)告全文和正文。
6、2016年5月6日，第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)的議案。
7、2016年8月24日，第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了公司2016年半年
度報(bào)告全文和摘要。
8、2016年10月27日，第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了公司2016年第三
季度報(bào)告全文和正文。
9、2016年11月7日，第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)
重組申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案。
10、2016年11月21日，第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了以下決議：
（1）關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案；
（2）關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
11、2016年12月7日，第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了以下決議：
（1）關(guān)于制定《信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)管理制度》的議案；
（2）關(guān)于簽訂《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》的議案。
本年度內(nèi)，公司董事會(huì)除召開以上11次會(huì)議以外，還組織召開了審計(jì)委員會(huì)4
次、提名委員會(huì)1次，薪酬與考核委員會(huì)1次，年報(bào)審計(jì)溝通見面會(huì)2次，審議了
定期報(bào)告、高管候選人提名、高管人員薪酬等事項(xiàng)。
（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
本年度公司董事會(huì)共組織召開了一次年度股東大會(huì)及三次臨時(shí)股東大會(huì)，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行并組織落實(shí)股東大會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)：
1、根據(jù)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，變更了公司的注冊(cè)資本；修訂
了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》；將高純超細(xì)氧化鋯項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、根據(jù)公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，調(diào)整了2015年度審計(jì)費(fèi)用；
新一屆的董事、監(jiān)事上任履職。
3、根據(jù)公司2015年度股東大會(huì)決議，續(xù)聘了會(huì)計(jì)師事務(wù)所，為控股子公司生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需貸款提供擔(dān)保，辦理了公司更名的工商變更等后續(xù)相關(guān)事宜。
4、根據(jù)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，因重大資產(chǎn)重組需要，股票
繼續(xù)停牌。
三、董事會(huì)重點(diǎn)工作回顧
1、為對(duì)外厘清隸屬關(guān)系，進(jìn)一步傳播與推廣“凱盛”品牌，公司于2016年4月
更名為“凱盛科技股份有限公司”，同月完成了工商變更手續(xù)，并將公司簡(jiǎn)稱變更為“凱盛科技”。
2、為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力，提高公司發(fā)展的質(zhì)量和效益，本年度公司啟動(dòng)了重大資產(chǎn)重組，公司董事會(huì)按照證監(jiān)會(huì)《重大資產(chǎn)重組管理辦法》及上交所《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的要求，聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，開展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估、論證等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照《內(nèi)幕知情人登記管理辦法》，認(rèn)真做好保密、登記工作，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期于2015年底屆滿。公司董事會(huì)依據(jù)《公司
法》、《公司章程》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行相應(yīng)程序，于2016年1月組織召開股東大會(huì)，以累計(jì)投票方式，選舉出了新一屆的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，順利完成了換屆改選工作。
4、繼續(xù)完善制度建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)先后修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》，制定了《股權(quán)投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》以及《信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)管理制度》。
5、積極開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)對(duì)證券市場(chǎng)的了解。董事會(huì)除安排公司董、監(jiān)、高及相關(guān)人員認(rèn)真參加上交所、安徽證監(jiān)局、上市公司協(xié)會(huì)等組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，幫助董、監(jiān)、高提高對(duì)證券市場(chǎng)的了解外，還自行組織培訓(xùn)，增加違規(guī)案例的學(xué)習(xí)，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防范違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
6、報(bào)告期，華益公司年產(chǎn)2400萬片2.5D手機(jī)保護(hù)蓋板生產(chǎn)線及方興光電的
年產(chǎn)80萬平米電容式觸摸屏柔性鍍膜生產(chǎn)線先后投產(chǎn)，產(chǎn)能、良率迅速攀升，成
為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
此外，報(bào)告期董事會(huì)還積極開展投資者關(guān)系管理工作，加強(qiáng)內(nèi)幕信息管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、認(rèn)真地做好信息披露工作，全年共披露定期報(bào)告4份，臨時(shí)公告52份，上網(wǎng)文件97份。
四、2017年工作安排
1、加大資源整合力度。結(jié)合公司戰(zhàn)略定位、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，通過內(nèi)生式及外延式的發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力，提高上市公司發(fā)展的質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和投資者的共贏。新材料業(yè)務(wù)板塊，擬將華洋公司并入中恒公司，通過減少管理機(jī)構(gòu)，提高管理效率，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平。電子信息顯示業(yè)務(wù)板塊，一是調(diào)整TP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)年內(nèi)減虧；二是加大業(yè)務(wù)整合力度，進(jìn)一步發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，創(chuàng)新盈利模式，提升整體盈利能力。
2、穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是視市場(chǎng)情況，投資擴(kuò)建蚌埠國(guó)顯二期項(xiàng)目；二是適時(shí)擴(kuò)建高端手機(jī)蓋板生產(chǎn)線；三是緊抓柔性鍍膜產(chǎn)銷兩旺時(shí)機(jī)，擴(kuò)建二期項(xiàng)目，迅速提升膜系產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；四是繼續(xù)搶占高端市場(chǎng)，盡快推出高阻膜新產(chǎn)品，提高減薄業(yè)務(wù)的盈利水平；五是抓緊完成TP事業(yè)部的技術(shù)改造，推進(jìn)觸控模組產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。
3、增大科研創(chuàng)新投入，培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)攻克研發(fā)行業(yè)前沿技術(shù)和高端產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈高端邁進(jìn)；繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)整合與集成，充分發(fā)揮市場(chǎng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)，加強(qiáng)智能制造在產(chǎn)業(yè)的實(shí)施和應(yīng)用，提升新材料、光電顯示產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位和盈利能力，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4、全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平。緊抓大客戶、大訂單，繼續(xù)施行大客戶戰(zhàn)略。全面實(shí)施精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制應(yīng)收賬款和存貨“兩金”壓降工作。高度重視風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)行程序，切實(shí)提高經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
請(qǐng)各位股東審議。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2016年公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及中
國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，本著對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)的精神，積極認(rèn)真地開展工作，維護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員列席了公司歷次股東大會(huì)會(huì)議及歷次董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司有關(guān)重大事項(xiàng)和董事會(huì)所作的有關(guān)決議進(jìn)行了認(rèn)真審議。
一、監(jiān)事會(huì)的工作情況
本報(bào)告期我公司共召開監(jiān)事會(huì)6次。
1、2016年1月5日第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議通過了《關(guān)于
公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
2、2016年1月22日第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選
舉李結(jié)松先生為監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
3、2016年3月28日第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議通過了《監(jiān)事會(huì)
工作報(bào)告》、《公司2015年年度報(bào)告和報(bào)告摘要》、《公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)
價(jià)報(bào)告》、《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等五項(xiàng)議案。
4、2016年4月28日第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議通過了《公司2016
年第一季度報(bào)告全文和正文》。
5、2016年8月24日第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議通過了《公司2016
年半年度報(bào)告全文和摘要》。
6、2016年10月27日第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議在本公司會(huì)議室召開，會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席李結(jié)松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議審議通過了《公司2016
年第三季度報(bào)告全文和正文》。
二、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)出席或列席了2016年度召開的所有董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，
聽取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，掌握了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況和董事、高級(jí)管理人員的履職情況，積極參與各項(xiàng)會(huì)議重大事項(xiàng)的研究，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的知情、監(jiān)督、檢查職能。
通過對(duì)公司依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 年內(nèi)，公司能夠依照《公
司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，公司決策程序合法，并建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員能恪盡職守，認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)和股東大會(huì)決議，執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益的行為。
三、檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)成果以及定期報(bào)告等情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督，認(rèn)為公司能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于股東對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況做出正確理解。本年度立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
四、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)公司無募集資金使用事項(xiàng)。
五、公司收購、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)公司無收購、出售資產(chǎn)事項(xiàng)。
六、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的履行情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按公平交易的原則進(jìn)行，定價(jià)公允，程序合規(guī)，不存在損害公司和關(guān)聯(lián)股東利益的行為。
七、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及公司內(nèi)部控制體
系的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，內(nèi)部控制不存在重大缺陷。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。
2017年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法
規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，依法對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)關(guān)注公司高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，對(duì)公司重大投資、關(guān)聯(lián)交易等重要方面實(shí)施檢查。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。
請(qǐng)各位股東審議。
公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東：
受公司董事會(huì)的委托，現(xiàn)將經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)通過的2016年度財(cái)務(wù)決
算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）2016年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
1、2016年度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 310,664.52萬元，上年同期為112,965.27萬元，
同比增加197,699.24萬元，上升幅度為175.01％。
2、2016年度營(yíng)業(yè)成本為261,003.31萬元，上年同期為89,330.38萬元，同比
增加171,672.93萬元，上升幅度為192.18％。
3、2016年度稅金及附加970.14萬元，上年同期為430.42萬元，同比增加539.72
萬元，上升幅度為125.39％，主要是國(guó)顯全年納入合并范圍所致。
4、2016年度銷售費(fèi)用支出為8,154.52萬元，上年同期為3,247.40萬元，同
比增加4,907.12萬元，上升幅度為151.11％，主要是國(guó)顯全年納入合并范圍所致。
5、2016年度管理費(fèi)用支出數(shù)為23,241.84萬元，上年同期為7,030.75萬元，
同比增加16,211.10萬元，上升幅度為230.57％，主要是國(guó)顯全年納入合并范圍所
致。
6、2016年度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出數(shù)為6,295.94萬元，上年同期為3,508.94萬元，
同比增加2,787萬元，增長(zhǎng)幅度為79.43％, 主要是國(guó)顯全年納入合并范圍所致。
7、2016年度提取資產(chǎn)減值損失為4,274.38萬元，上年同期為1,557.16萬元，
同比增加2,717.22萬元，增長(zhǎng)幅度為174.50%。
8、2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6,724.39萬元，上年同期為7,886.19萬元，同
比減少1,161.81萬元，下降幅度為14.73%。
9、2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入為6,745.60萬元，上年同期為7,271.41萬元，
同比減少525.81萬元，下降幅度為7.23％。
10、2016年度營(yíng)業(yè)外支出為148.45萬元，上年同期為4.53萬元，同比增加
143.92萬元，上升幅度為3177.04％。
11、2016年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額13,321.54萬元，上年同期為15,153.08萬元，同
比減少1,831.54萬元，下降幅度為12.09％。
12、2016年度所得稅支出數(shù)為3,289.11 萬元，上年同期為2,897.22萬元，同
比增加391.89萬元，上升幅度為13.53%。
13、2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為10,032.43萬元，上年同期為12,255.86萬元，同
比減少2,223.43萬元，下降幅度為18.14％。
14、2016年度歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為7,555.72萬元，上年同期為11,123.4
萬元，同比減少3,567.68萬元，下降幅度為32.07％。
15、2016年度少數(shù)股東損益為2,476.71萬元，上年同期為1,132.46萬元，同
比增加1,344.25萬元，上升幅度為118.70％。
（二）2016年度其他財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
1、資產(chǎn)負(fù)債率
2016年度公司的資產(chǎn)負(fù)債率為49.32％，上年同期為48.58%，同比增長(zhǎng)0.74
個(gè)百分點(diǎn)。
2、每股收益
2016年度公司加權(quán)平均每股收益為0.1970元，上年同期為0.2900元，減少
0.093元，下降幅度為32.07%。
3、凈資產(chǎn)收益率
2016年度公司加權(quán)平均的凈資產(chǎn)收益率為3.29％，上年同期為6.17％，較上
年同期減少2.88個(gè)百分點(diǎn)。
4、每股凈資產(chǎn)
2016年度歸屬上市公司股東的每股凈資產(chǎn)6.09元，上年同期為5.90元，每股
凈資產(chǎn)增加0.2元，同比上升3.34％。
請(qǐng)各位股東審議。
2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
各位股東：
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司 2016 年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為
241,254,467.79 元，加上年初未分配利潤(rùn)-189,560,823.76元，本年度提取盈余公積
5,169,364.40元，期末可供投資者分配的未分配利潤(rùn)為46,524,279.63元。母公司財(cái)
務(wù)報(bào)表資本公積期末數(shù)為1,367,333,377.91元。合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者
的凈利潤(rùn)為75,557,171.04元，加上年初未分配利潤(rùn)496,091,320.36元，可供投資者
分配的利潤(rùn)為571,648,491.40元。
由董事長(zhǎng)提議，公司董事會(huì)經(jīng)研究提出本次利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至2016年
12月31日公司股本總數(shù)383,524,786股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利
1.00元（稅前），派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為38,352,478.6元，剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本由383,524,786
股變更為767,049,572股。母公司資本公積因轉(zhuǎn)增股本減少383,524,786元，轉(zhuǎn)增股
本后資本公積為983,808,591.91元。
請(qǐng)各位股東審議。
公司2016年年度報(bào)告和報(bào)告摘要
各位股東：
公司2016年年度報(bào)告和報(bào)告摘要經(jīng)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，于
2017年3月31日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《中國(guó)證券
報(bào)》上，此不贅述，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱當(dāng)日?qǐng)?bào)紙及上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn。
請(qǐng)各位股東審議。
2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
年度內(nèi)，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極履行職責(zé)，恪盡職守，認(rèn)真審議公司董事會(huì)各項(xiàng)議案，從客觀、公正立場(chǎng)出發(fā)，作出獨(dú)立判斷。現(xiàn)將2016年度的履職情況報(bào)告如下：一、獨(dú)立董事的基本情況
束安俊先生，1954年生，中共黨員，碩士研究生。歷任中國(guó)銀行五河支行行長(zhǎng)、
中國(guó)銀行滁州分行副行長(zhǎng)、中國(guó)銀行蚌埠分行副行長(zhǎng)等職務(wù)；兼安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院碩士生導(dǎo)師；著有《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)指導(dǎo)》、《中國(guó)金融改革與發(fā)展論》二書。
程昔武先生，1970年生，中共黨員，會(huì)計(jì)學(xué)博士，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)教授。歷任安
徽財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)助教、講師、副教授、教授。發(fā)表會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)論文40余篇、出版
專著1部、主編專業(yè)教材5部，獲財(cái)政部和中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，獲
安徽省教學(xué)研究項(xiàng)目二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
張中新先生，1968年生，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)會(huì)員，本科，律師。曾在蚌埠珠城律
師事務(wù)所從事律師工作，現(xiàn)任安徽淮河律師事務(wù)所副主任。安徽省律師協(xié)會(huì)實(shí)習(xí)考核委員會(huì)委員、第二屆珠城優(yōu)秀律師、蚌埠市律師協(xié)會(huì)理事、蚌埠市律師協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)。
作為公司獨(dú)立董事，我們均參加過上海證券交易所組織的專業(yè)培訓(xùn)，并取得了獨(dú)立董事任職資格證書，均不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
本年應(yīng)參
獨(dú)立董事姓名 加董事會(huì) 親自出席 委托出席 缺席 備注
次數(shù)
程昔武 11 11 0 0
張中新 11 11 0 0
束安俊 11 11 0 0
2016年度，公司召開了4次股東大會(huì)，我們作為獨(dú)立董事出席了會(huì)議，并對(duì)股
東大會(huì)審議的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、為控股子公司提供擔(dān)保等議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
我們分別擔(dān)任了公司董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的委員，并根據(jù)專業(yè)特長(zhǎng)，分別擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)的主任委員。2016年，公司召開了1次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，1次提名委員會(huì)會(huì)議，4次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議。我們均親自出席會(huì)議，未有無故缺席的情況發(fā)生。
我們對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案沒有發(fā)現(xiàn)需要提出異議的情況。
年內(nèi)，我們對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地考察，密切關(guān)注公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，積極問詢公司經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)態(tài)，聽取了公司關(guān)于市場(chǎng)形勢(shì)、經(jīng)營(yíng)等方面的情況匯報(bào)，并與公司管理層進(jìn)行了充分的溝通。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理決策及重大事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見和建議。在我們履職過程中，公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員給予了積極有效的配合和支持。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
2016 公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為日常關(guān)聯(lián)交易，未超出2015年審議通過的《關(guān)
于2015-2017年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》預(yù)計(jì)范圍。
（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
2016年度，我們對(duì)對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見：
1、對(duì)2015年度對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專項(xiàng)意見；
2、對(duì)凱盛科技為控股子公司提供擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見。
報(bào)告期內(nèi)，不存在公司控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
（三）募集資金使用情況
公司的兩個(gè)募投項(xiàng)目已于2015年度先后建成投產(chǎn)，本年度我們根據(jù)《公司法》、
《公司章程》等規(guī)定，對(duì)節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了獨(dú)立意見。
（四）高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況
2016年5月公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職，我們對(duì)新任財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人的職業(yè)、學(xué)歷、
職稱、工作經(jīng)歷等情況進(jìn)行了審核，并將審核意見提交公司董事會(huì)。
我們依據(jù)公司的薪酬考核制度對(duì)2015年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的
薪酬發(fā)放方案進(jìn)行了審核。公司的薪酬考核制度得到了認(rèn)真執(zhí)行。
（五）業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
公司2016年度未發(fā)生需要發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)的情況
（六）聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
公司聘請(qǐng)的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2015年度審計(jì)工作中，會(huì)
計(jì)師執(zhí)業(yè)謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)，較好地完成了公司委托的審計(jì)工作，因此，我們根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)專項(xiàng)決議的建議，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。 2016年度獨(dú)立董事未發(fā)生提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
2015年度，因母公司未分配利潤(rùn)為負(fù)，經(jīng)研究決定公司2015年度不進(jìn)行利潤(rùn)
分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。我們認(rèn)為公司2015年度利潤(rùn)分配方案符合《上
市公司監(jiān)管指引第3號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅
指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的行為。
（八）公司及股東承諾履行情況
經(jīng)過對(duì)公司及控股股東的承諾情況進(jìn)行核查，2016年度，公司尚在履行中的承
諾為：
1、2013年公司非公開發(fā)行股票時(shí)蚌埠玻璃設(shè)計(jì)研究院關(guān)于股票限售的承諾。
2016年4月2日限售期滿，已解禁。
2、2015年12 月公司完成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)，在
該事項(xiàng)中公司與歐木蘭等15名國(guó)顯科技股東簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資
產(chǎn)協(xié)議》，并與歐木蘭等7名補(bǔ)償義務(wù)人簽署了《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。新發(fā)行股票
的15名認(rèn)購對(duì)象中，歐木蘭、梁詩豪、歐嚴(yán)的股票限售期限為自本次發(fā)行結(jié)束之
日起36個(gè)月，其余認(rèn)購對(duì)象的股票限售期限為自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月。
除歐木蘭、梁詩豪、歐嚴(yán)以外的12名國(guó)顯科技原股東持有的股份于2016年12
月11日限售期滿，已解禁。目前僅有歐木蘭、梁詩豪、歐嚴(yán)認(rèn)購的股份仍處于限
售期內(nèi)。目前相關(guān)承諾仍在嚴(yán)格履行中，我們將對(duì)承諾的履行情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督。
（九）信息披露的執(zhí)行情況
2016年度，公司披露定期報(bào)告4份，臨時(shí)公告52份，上網(wǎng)文件97份。我們認(rèn)
為2016 年度公司信息披露情況遵守了“公開、公平、公正”的三公原則，公司及相
關(guān)信息披露義務(wù)人按照相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)。
（十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，我們按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，督查公司落實(shí)相關(guān)要求，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度及流程文檔，推動(dòng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)。公司已基本建立規(guī)范、健全的內(nèi)部控制體系。2016年度，未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大或重要缺
陷。
（十一）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況
2016年度，公司共召開11次董事會(huì)會(huì)議，4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，1次董
事會(huì)薪酬委員會(huì)會(huì)議，1次董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議。
公司董事會(huì)全年召開了11次會(huì)議，主要審議通過了公司2015年年度報(bào)告，關(guān)
于公司更名的議案，關(guān)于為子公司預(yù)提供擔(dān)保的議案，修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》制度等事項(xiàng)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主要開展的工作包括：公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議、年報(bào)
編制監(jiān)督、年審會(huì)計(jì)師工作監(jiān)督與評(píng)價(jià)、2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任建議等。
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)就公司2015年度高管人員薪酬核定進(jìn)行了審議。
董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本年度提名的財(cái)務(wù)總監(jiān)候選人資格進(jìn)行了詳細(xì)了解，確認(rèn)其符合法律法規(guī)關(guān)于上市公司高管任職資格的規(guī)定，并履行了相關(guān)審批程序。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
在2016年度任職期間，我們嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)的規(guī)定與要求，勤勉盡職、
認(rèn)真審閱每次董事會(huì)的各項(xiàng)議案，能夠獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，公正的發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益，同時(shí)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保、財(cái)務(wù)報(bào)告等情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，保持與公司管理層的及時(shí)溝通。
新的一年，我們將繼續(xù)以誠(chéng)信、勤勉、審慎、務(wù)實(shí)的態(tài)度行使獨(dú)立董事的權(quán)利、履行獨(dú)立董事的義務(wù)，本著為公司整體利益和全體股東、特別是中小股東負(fù)責(zé)的精神，加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層的溝通，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。
請(qǐng)各位股東審議。
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