600795:國(guó)電電力七屆二十六次監(jiān)事會(huì)決議公告
股票代碼：600795 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)電電力 編號(hào)：臨2017-57
債券代碼：122152 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：12國(guó)電02
債券代碼：122493 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14國(guó)電03
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
七屆二十六次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）七屆二十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2017年9月18日以專(zhuān)人送達(dá)或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出，并于2017年9月21日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到3人，謝長(zhǎng)軍監(jiān)事、吳強(qiáng)監(jiān)事因事請(qǐng)假，委托張紫娟監(jiān)事代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》，形成如下決議：
同意《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》
具體修改內(nèi)容如下：
1.修改第六條
原為：《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為
市場(chǎng)禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。
修改為：《公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定
為市場(chǎng)禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。
2.修改第十三條第四款
原為：（四）監(jiān)督公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，是否有違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會(huì)決議的行為；
修改為：（四）監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，是否有違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會(huì)決議的行為；
3.修改第十九條
原為：監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。
修改為：監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成。
4.修改第二十三條
原為：監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄，以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
修改為：監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄，以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則各章節(jié)、序號(hào)順序調(diào)整。本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司
2017年9月23日
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