樂(lè)山電力公司章程
樂(lè)山電力股份有限公司
章 程
二�一七年九月
目錄
第一章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D總則
第二章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第三章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股份
第一節(jié) －�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股份發(fā)行
第二節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股份增減和回購(gòu)
第三節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股份轉(zhuǎn)讓
第四章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東和股東大會(huì)
第一節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東
第二節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東大會(huì)的一般規(guī)定
第三節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東大會(huì)的召集
第四節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東大會(huì)的提案與通知
第五節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東大會(huì)的召開(kāi)
第六節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D股東大會(huì)的表決和決議
第五章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D董事會(huì)
第一節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D董事
第二節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D董事會(huì)
第六章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
第七章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D監(jiān)事會(huì)
第一節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D監(jiān)事
第二節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D監(jiān)事會(huì)
第八章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D公司黨委
第九章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第一節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第二節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D內(nèi)部審計(jì)
第三節(jié) －�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第十章 －�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D通知與公告
第一節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D通知
第二節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D公告
第十一章 �D�D�D�D�D�D�D合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié) �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D合并、分立、增資和減資
第二節(jié) －�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D解散和清算
第十二章 �D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D修改章程
第十三章 －�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D�D附則
第一章 總則
第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織
和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
第二條 公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的
組織，公司黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。
第三條 公司系依照四川省人民政府《關(guān)于擴(kuò)大全民所有制大中型
企業(yè)股份制試點(diǎn)的意見(jiàn)》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。
1988年3月8 日，公司經(jīng)樂(lè)山市人民政府以[樂(lè)府函(1988)字12
號(hào)]文批準(zhǔn)，以募集方式設(shè)立；在樂(lè)山市工商行政管理局注冊(cè)登記，公司1992年經(jīng)國(guó)家體改委[體改生(1992)88號(hào)]文批準(zhǔn)為繼續(xù)進(jìn)行向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票的股份制試點(diǎn)企業(yè)。公司已按國(guó)務(wù)院[國(guó)發(fā)(1995)17 號(hào)]文件，對(duì)照《公司法》進(jìn)行了規(guī)范，并已依法履行了登記手續(xù)，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司現(xiàn)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為：511100000040000。
第四條 1988年7月19日經(jīng)中國(guó)人民銀行樂(lè)山市分行[樂(lè)人銀管
(1988)350 號(hào)]文件批準(zhǔn)， 首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 1300萬(wàn)
股。于1993年4月26日在上海證券交易所上市。
第五條 公司注冊(cè)名稱(chēng)：
中文全稱(chēng)：樂(lè)山電力股份有限公司
英文全稱(chēng)：LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD.
第六條 公司住所：四川省樂(lè)山市市中區(qū)嘉定北路46號(hào)
郵政編碼：614000
第七條 公司注冊(cè)資本為人民幣53840.0659萬(wàn)元。
第八條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第九條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
第十條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)
公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第十一條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行
為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。
依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
第十二條 本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是指公司的副經(jīng)理、董事
會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師、總工程師。
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第十三條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以效益為中心，依靠
科技進(jìn)步，努力建設(shè)服務(wù)優(yōu)質(zhì)、資產(chǎn)優(yōu)良、業(yè)績(jī)優(yōu)秀的綠色能源型、公用事業(yè)型上市公司，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值，增加股東收益。
第十四條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：電力設(shè)施承裝、承修、承試（三級(jí)）。
地方電力開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，電力銷(xiāo)售，本公司電力調(diào)度，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；銷(xiāo)售輸變電設(shè)備、電工器材、交流電動(dòng)機(jī)、載波通信系統(tǒng)設(shè)備；公司管轄范圍內(nèi)發(fā)供電電能計(jì)量裝置的檢定、校準(zhǔn)；電力工程勘察設(shè)計(jì)；限分公司經(jīng)營(yíng)住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工藝美術(shù)品銷(xiāo)售、干洗、糖、煙、酒零售。
第三章 股 份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第十五條 公司的股份采取股票的形式。
第十六條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種
類(lèi)的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。
第十八條 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
海分公司集中存管。
第十九條 公司成立時(shí)，公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為５１５４
萬(wàn)股，發(fā)起人分別為：
樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)管理局（國(guó)家股），1988年5月17日以實(shí)物資產(chǎn)出
資，股份數(shù)額1952.84萬(wàn)股， 占股本總額的37.89%。
峨眉鐵合金（集團(tuán)）股份有限公司、四川峨眉山鹽化工業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、成都華冠實(shí)業(yè)股份有限公司、四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司、樂(lè)山市堿廠、龔嘴水電發(fā)電總廠、樂(lè)山市高頻焊管廠、川南林業(yè)局、高橋磷肥廠于1988年5月17日分別以現(xiàn)金出資。
第二十條 公司股份總數(shù)為53840.0659萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：
普通股53840.0659萬(wàn)股，其他種類(lèi)股0股。
第二十一條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)
與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者擬購(gòu)買(mǎi)公司股份的人提供任何資助。
第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)
第二十二條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)
定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）公開(kāi)發(fā)行股份；
（二）非公開(kāi)發(fā)行股份；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。
第二十三條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按
照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)
規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：
（一）減少公司注冊(cè)資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；
（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。
除上述情形外，公司不進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)本公司股份的活動(dòng)。
第二十五條 公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的
原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10日內(nèi)注銷(xiāo)；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓
或者注銷(xiāo)。
公司依照第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第二十七條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第二十八條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第二十九條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)
不得轉(zhuǎn)讓。公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 5%
以上的股東，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后6個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)
出后6個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收
回其所得收益。但是，證券公司因包銷(xiāo)購(gòu)入售后剩余股票而持有5%以上
股份的，賣(mài)出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30日
內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第三十一條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股
東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。
第三十二條 公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要
確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
第三十三條 公司股東享有下列權(quán)利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
（三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；
（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
（五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
（七）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；
（八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第三十四條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)
當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。
第三十五條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)
的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。
股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。
第三十六條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政
法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合
并持有公司 1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴
訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第三十七條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程
的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
第三十八條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十九條 持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股
份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。
第四十條 公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害
公司利益。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東或?qū)嶋H控制人占用。
公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助縱容控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。
發(fā)生公司控股股東或?qū)嶋H控制人以包括但不限于占用上市公司資金方式侵占公司資產(chǎn)的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)控股股東或?qū)嶋H控制人所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡控股股東或?qū)嶋H控制人不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償?shù)模径聲?huì)應(yīng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。
第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第四十一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改本章程；
（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。
第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
（二）公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
（四）單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
第四十三條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股
東大會(huì)每年召開(kāi)1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。
第四十四條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以
內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)（少于8人，不包括8人）；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；
（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
第四十五條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。
公司股東按規(guī)定方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，無(wú)論投票人系親自投票或是委托代理人代為投票，均視為各股東親自投票并行使表決權(quán)；股東無(wú)需向會(huì)議召集人提供身份證明或委托代理證書(shū)。
第四十六條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法
律意見(jiàn)并公告：
（一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第四十七條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)
立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)
發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將說(shuō)明理由并公告。
第四十八條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)
以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)
發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出
反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。
第四十九條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董
事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日
內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出
反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議
召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股
東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第五十條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董
事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十一條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董
事會(huì)秘書(shū)將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。
第五十二條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)
用由本公司承擔(dān)。
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
第五十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題
和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
第五十四條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合
并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)
10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2
日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十三條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。
第五十五條 召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi) 20 日前以公告方式通
知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前以公告方式通知各股東。
第五十六條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。
第五十七條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通
知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有本公司股份數(shù)量；
（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。
第五十八條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延
期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少2個(gè)工作日公告并說(shuō)明原因。 第五節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi)
第五十九條 本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股
東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
第六十條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出
席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十一條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他
能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
第六十二條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)
當(dāng)載明下列內(nèi)容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表決權(quán)；
（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；
（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
第六十三條 委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人
是否可以按自己的意思表決。
第六十四條 代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)
簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。
第六十五條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登
記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。
第六十六條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱(chēng)）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第六十七條 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘
書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第六十八條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履
行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。
第六十九條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召
開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第七十條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年
的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
第七十一條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)
詢(xún)和建議作出解釋和說(shuō)明。
第七十二條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和
代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
第七十三條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記
錄記載以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；
（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；
（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；
（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出
席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。
第七十五條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決
議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。
第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
第七十六條 股東大會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)
第七十七條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股
份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。
禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第七十八條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)
參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
股東大會(huì)召集人負(fù)責(zé)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、上海證券交易所的規(guī)則等規(guī)范性文件，對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)前，會(huì)議主持人應(yīng)提示關(guān)聯(lián)股東回避表決。關(guān)聯(lián)股東有義務(wù)主動(dòng)向會(huì)議說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系并申請(qǐng)回避表決。
第七十九條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種
方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。
第八十條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決
議批準(zhǔn)，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第八十一條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決
議。
董事候選人提名方式：
（一）股東提名；
（二）董事會(huì)提名；
（三）獨(dú)立董事提名按中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定辦理。
監(jiān)事候選人的提名方式：
（一）股東提名；
（二）工會(huì)委員會(huì)提名推薦，職代會(huì)選舉產(chǎn)生
提名人應(yīng)向董事會(huì)提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況，經(jīng)董事會(huì)審核合格后向社會(huì)公告候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況。
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。
累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
當(dāng)同時(shí)選舉兩名以上董事或監(jiān)事，且候選董事、監(jiān)事人數(shù)多于應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)時(shí)，該議案表決適用累積投票制度。其操作細(xì)則如下：
1、股東大會(huì)選舉董事時(shí)，公司股東擁有的每一股份，有與應(yīng)選出董事人數(shù)相同的表決票數(shù)，即股東在選舉董事時(shí)所擁有的全部表決票數(shù)，等于其所持有的股份數(shù)乘以待選董事數(shù)之積。
2、股東大會(huì)在選舉董事時(shí)，對(duì)董事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。股東可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人。但股東累計(jì)投出的票數(shù)不超過(guò)其所享有的總票數(shù)。
3、表決完畢后，由股東大會(huì)監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事候選人的得票情況。依照董事候選人所得票數(shù)多少，決定董事人選；當(dāng)選董事所得的票數(shù)必須超過(guò)出席該次股東大會(huì)所代表表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
4、在差額選舉時(shí)，兩名董事候選人所得股權(quán)數(shù)完全相同，且只能有其中一人當(dāng)選，股東大會(huì)應(yīng)對(duì)兩位候選人再次投票，所得股權(quán)數(shù)多的當(dāng)選。
第八十二條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表
決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第八十三條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，
有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第八十四條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的
一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第八十五條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第八十六條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表
參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第八十七條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)
議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
第八十八條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以
下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第八十九條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，
可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
第九十條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的
股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過(guò)的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第九十一條 提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)
決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。
第九十二條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任的董
事、監(jiān)事于股東大會(huì)關(guān)于選舉董事、監(jiān)事的議案審議通過(guò)，形成股東大會(huì)決議并經(jīng)律師對(duì)表決結(jié)果發(fā)表肯定性法律意見(jiàn)后就任。
第九十三條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提
案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
第五章 董事會(huì)
第一節(jié) 董事
第九十四條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公
司的董事：
（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)
利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年；
（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿(mǎn)的；
（七）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。
第九十五條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆
滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事?lián)蔚亩拢傆?jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。
第九十六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有
下列忠實(shí)義務(wù)：
（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；
（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；
（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第九十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有
下列勤勉義務(wù)：
（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;
（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);
（六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第九十八條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席
董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。
第九十九條 董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董
事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
第一百條 董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交
手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在董事辭職生效后或任期屆滿(mǎn)不再擔(dān)任董事的，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)五年內(nèi)仍然有效，簽署有保密協(xié)議或保密承諾的，若保密義務(wù)期限長(zhǎng)于該期限的，遵守保密協(xié)議約定或保密承諾的保密義務(wù)。
第一百零一條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事
不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。
第一百零二條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百零三條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
第二節(jié) 董事會(huì)
第一百零四條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。
第一百零五條 董事會(huì)由11名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，可以設(shè)
副董事長(zhǎng)1人。
第一百零六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；
（十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
第一百零七條 董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題時(shí)，應(yīng)事先聽(tīng)取公司黨委
的意見(jiàn)。
第一百零八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出
具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。
第一百零九條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股
東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
第一百一十條 董事會(huì)在不超過(guò)上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)25%范圍內(nèi)有
權(quán)確定購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資（含委托理財(cái)）、委托貸款、資產(chǎn)抵押、債權(quán)債務(wù)重組以及上海證券交易所認(rèn)定的其他重大交易事項(xiàng)。
決定本章程第四十一條規(guī)定的除股東大會(huì)審議決定的其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
決定公司300萬(wàn)元-3000萬(wàn)元且占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%-5%
之間的關(guān)聯(lián)交易。
董事會(huì)在行使上述決策權(quán)時(shí)應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序，重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,超出董事會(huì)決定權(quán)限的，在董事會(huì)審議后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司的對(duì)外投資范圍遵循：控股、行業(yè)相近、有市場(chǎng)前景三條原則。
第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)
和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第一百一十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第一百一十三條 公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行
職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第一百一十四條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，
于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。
第一百一十五條 代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者
監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10
日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
第一百一十六條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專(zhuān)人
送出、郵件、電子郵件、傳真、電話(huà)方式。通知時(shí)限為：于臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)三日以前通知到各董事。
第一百一十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
（二）會(huì)議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第一百一十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董
事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。對(duì)于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
第一百一十九條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)
聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
第一百二十條 董事會(huì)決議表決方式為記名投票表決。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。
第一百二十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能
出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第一百二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記
錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。
第一百二十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；
（三）會(huì)議議程；
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。
第六章 經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
第一百二十四條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司經(jīng)理、副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師、和總工程師為公司高級(jí)管理人員。
第一百二十五條 本章程第九十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同
時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
本章程第九十六條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十七條（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
第一百二十六條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以
外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
第一百二十七條 經(jīng)理每屆任期三年，經(jīng)理連聘可以連任。
第一百二十八條 經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第一百二十九條 經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)
施。
第一百三十條 經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
（一）經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；
（二）經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
第一百三十一條 經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)經(jīng)理辭
職的具體程序和辦法由經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第一百三十二條 副經(jīng)理任免程序：副經(jīng)理由經(jīng)理提名，董事會(huì)聘
任。
副經(jīng)理之職權(quán)：副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展工作，并根據(jù)經(jīng)理的要求，分管部分經(jīng)理之職務(wù)。
經(jīng)理因特殊原因不能正常履行職務(wù)時(shí)，副經(jīng)理應(yīng)臨時(shí)代行經(jīng)理之職務(wù)。兩名副經(jīng)理時(shí)，由經(jīng)理指定，經(jīng)理不便于指定時(shí)，由董事會(huì)指定。
第一百三十三條 上市公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董
事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
第一百三十四條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法
規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七章 監(jiān)事會(huì)
第一節(jié) 監(jiān)事
第一百三十五條 本章程第九十三條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同
時(shí)適用于監(jiān)事。
董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第一百三十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司
負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第一百三十七條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可
以連任。
第一百三十八條 監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭
職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
第一百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一百四十條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提
出質(zhì)詢(xún)或者建議。
第一百四十一條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公
司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百四十二條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)
規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
第一百四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)
設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席一人。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)成員中由職工代表出任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第一百四十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六）向股東大會(huì)提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第一百四十五條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提
議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。
第一百四十六條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事
方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。
第一百四十七條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出
席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。
第一百四十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二）事由及議題；
（三）發(fā)出通知的日期。
第八章 公司黨委
第一百四十九條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書(shū)記 1 名，黨委書(shū)記、副
書(shū)記、委員會(huì)的職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記原則上由一人擔(dān)任，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。
（一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略決策以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部署。
（二）落實(shí)黨管干部和黨管人才原則，堅(jiān)持黨委對(duì)公司選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用不能變，著力培養(yǎng)一支高素質(zhì)公司領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍。
（三）參與重大問(wèn)題決策，對(duì)關(guān)系公司改革發(fā)展穩(wěn)定的重大問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。
（四）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。
第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第一百五十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，
制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
第一百五十一條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月
結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)
務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月
內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
第一百五十二條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。
公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。
第二節(jié) 利潤(rùn)分配
第一百五十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%
列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以
上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。
第一百五十四條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
第一百五十五條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司
董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
第一百五十六條 公司的利潤(rùn)分配政策
公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好、現(xiàn)金流能夠滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展需求的前提下，應(yīng)積極實(shí)施利潤(rùn)分配政策, 重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，并保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展能力。
第一百五十七條 利潤(rùn)分配政策的調(diào)整
（一）如按照既定利潤(rùn)分配政策執(zhí)行將導(dǎo)致公司重大投資項(xiàng)目、重大交易無(wú)法實(shí)施，或?qū)?duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)或保持盈利能力構(gòu)成實(shí)質(zhì)性不利影響的，公司應(yīng)當(dāng)調(diào)整利潤(rùn)分配政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
（二）利潤(rùn)分配政策需進(jìn)行調(diào)整或者變更的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)后方可實(shí)施。
第一百五十八條 利潤(rùn)分配政策的具體內(nèi)容
（一）利潤(rùn)分配的期間間隔：原則上公司按年度將可供分配的利潤(rùn)進(jìn)行分配，必要時(shí)公司也可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。
（二）利潤(rùn)的分配形式：公司可采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)。利潤(rùn)分配中，現(xiàn)金分紅優(yōu)于股票股利。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。
（三）現(xiàn)金分紅的條件及比例
1、公司在年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
2、如實(shí)施現(xiàn)金分紅，其比例為：最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件下，公司無(wú)重大現(xiàn)金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在該次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件下，公司有重大現(xiàn)金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在該次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%。
（四）發(fā)放股票股利的條件
公司在股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)同步的情況下，可以采用股票股利的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
第一百五十九條 利潤(rùn)分配需履行的程序
（一）利潤(rùn)分配預(yù)案的擬定
董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況擬定利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)充分聽(tīng)取獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
（二）決策程序
1、董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和比例、調(diào)整的條件等事宜，應(yīng)充分聽(tīng)取監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)；獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表明確意見(jiàn)。
2、利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司在特殊情況下無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露具體原因以及獨(dú)立董事的明確意見(jiàn)。公司當(dāng)年利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
3、公司在特殊情況下無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案的，或公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）與當(dāng)年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的，應(yīng)當(dāng)為投資者提供網(wǎng)絡(luò)投票便利條件，同時(shí)按照參與表決的A股股東的持股比例分段披露表決結(jié)果。分段區(qū)間為持股1%以下、1%-5%、5%以上3個(gè)區(qū)間；對(duì)持股比例在 1%以下的股東，還應(yīng)當(dāng)按照單一股東持股市值 50萬(wàn)元以上和以下兩類(lèi)情形，進(jìn)一步披露相關(guān)A股股東表決結(jié)果。
公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）與當(dāng)年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的，公司應(yīng)當(dāng)在審議通過(guò)年度報(bào)告的董事會(huì)公告中詳細(xì)披露以下事項(xiàng)：
（1）結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、資金需求等因素，對(duì)于未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低原因的說(shuō)明；
（2）留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況；
（3）董事會(huì)會(huì)議的審議和表決情況；
（4）獨(dú)立董事對(duì)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）利潤(rùn)分配的監(jiān)督
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)董事會(huì)存在以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)，并督促其及時(shí)改正：
1、未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃；
2、未嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序；
3、未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況。
第一百六十條 公司對(duì)中小股東意見(jiàn)的聽(tīng)取
（一）董事會(huì)在擬定利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，可采取通過(guò)公開(kāi)征集意見(jiàn)或召開(kāi)論證會(huì)等方，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題，與中小股東就利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行充分討論和交流。
（二）股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)鼓勵(lì)中小股東行使質(zhì)詢(xún)權(quán),并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
（三）公司在特殊情況下無(wú)法按照既定的現(xiàn)金分紅政策或最低現(xiàn)金分紅比例確定當(dāng)年利潤(rùn)分配方案，以及年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）與當(dāng)年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的，公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露之后、年度股東大會(huì)股權(quán)登記日之前，在公司業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中就現(xiàn)金分紅方案相關(guān)事宜予以重點(diǎn)說(shuō)明。如未召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他有效方式召開(kāi)說(shuō)明會(huì)，就相關(guān)事項(xiàng)與媒體、股東特別是持有公司股份的機(jī)構(gòu)投資者、中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)答復(fù)媒體和股東關(guān)心的問(wèn)題。
第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第一百六十一條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)
公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
第一百六十二條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董
事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第四節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第一百六十三條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。續(xù)聘期限為一年，每次年度股東大會(huì)均應(yīng)提交該議案，確定是否續(xù)聘之事由。
第一百六十四條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董
事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
第一百六十五條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整
的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第一百六十六條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。
第一百六十七條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20
天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。
第十章 通知和公告
第一節(jié) 通知
第一百六十八條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
（一）以專(zhuān)人送出；
（二）以郵件方式送出；
（三）以公告方式進(jìn)行；
（四）本章程規(guī)定的其他形式。
第一百六十九條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，
視為所有相關(guān)人員收到通知。
第一百七十條 公司召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知，以公告方式進(jìn)行。
第一百七十一條 公司召開(kāi)董事會(huì)的會(huì)議通知，以專(zhuān)人送出或電
話(huà)、傳真、郵件等通知方式進(jìn)行。
第一百七十二條 公司召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專(zhuān)人送出或電
話(huà)、傳真、郵件等通知方式進(jìn)行。
第一百七十三條 公司通知以專(zhuān)人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)
上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。
第一百七十四條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議
通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。
第二節(jié) 公告
第一百七十五條 公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》任一報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
第十一章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
第一百七十六條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。
一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
第一百七十七條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編
制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起 10 日內(nèi)通
知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在指定信息披露報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接到通
知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求
公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
第一百七十八條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后
存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。
第一百七十九條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在指定信息披露報(bào)刊上公告。
第一百八十條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。
第一百八十一條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表
及財(cái)產(chǎn)清單。
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并
于30日內(nèi)在指定信息披露報(bào)刊上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30
日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)
或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。
第一百八十二條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)
依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第二節(jié) 解散和清算
第一百八十三條 公司因下列原因解散：
（一）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
（二）股東大會(huì)決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；
（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。
第一百八十四條 公司有本章程第一百八十三條第（一）項(xiàng)情形的，
可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
第一百八十五條 公司因本章程第一百八十三條第（一）項(xiàng)、第（二）
項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起 15 日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
第一百八十六條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第一百八十七條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，
并于 60 日內(nèi)在指定信息披露報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之
日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其
債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
第一百八十八條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)
清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。
清算期間，公司存續(xù)，但不能開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。
第一百八十九條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)
清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第一百九十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股
東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第一百九十一條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百九十二條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法
律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第十二章 修改章程
第一百九十三條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
（三）股東大會(huì)決定修改章程。
第一百九十四條 股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)
關(guān)審批的，須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
第一百九十五條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主
管機(jī)關(guān)的審批意見(jiàn)修改本章程。
第一百九十六條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，
按規(guī)定予以公告。
第十三章 附則
第一百九十七條 釋義
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股
東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)
已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車(chē)?guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
第一百九十八條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程
細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
第一百九十九條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的
章程與本章程有歧義時(shí)，以在樂(lè)山市工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
第二百條 本章程所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?nèi)”、“以下”， 都含本
數(shù)；“不滿(mǎn)”、“以外”、“低于”、“多于”“過(guò)”不含本數(shù)。
第二百零一條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二百零二條 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)
則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。
第二百零三條 本章程自發(fā)布之日起施行，原章程同時(shí)廢止。
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