樂山電力關(guān)于修訂公司《章程》的公告
證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號(hào)：臨2017-030
樂山電力股份有限公司
關(guān)于修訂公司《章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
樂山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月15日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議的通知，公司第八屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月19日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)際出席會(huì)議董事11名，公司5名監(jiān)事和高級(jí)管理人員均知悉本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂公司
<章程>
的議案》。具體內(nèi)容如下：
為進(jìn)一步拓展公司電力業(yè)務(wù)，公司擬在經(jīng)營范圍中增加“電力銷售”；為進(jìn)一步完善公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引》（2016 年修訂），擬對(duì)“第四十一條、第七十七條”進(jìn)行修訂；為充分發(fā)揮國有企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)國有企業(yè)黨建工作要求寫入公司章程的通知》等相關(guān)規(guī)定，擬新增“第二條、第一百零七條和第八章公司黨委”內(nèi)容。
修訂條款 原《章程》內(nèi)容 修訂后《章程》內(nèi)容
第二條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》的
規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，公司黨委
新增 第二條 發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、
管大局、保落實(shí)，公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，
配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組
織的工作經(jīng)費(fèi)。
第十三條 公司經(jīng)營范圍是：電力設(shè)施 第十四條 公司經(jīng)營范圍是：電力設(shè)施承
承裝、承修、承試（三級(jí)）。地方電力開 裝、承修、承試（三級(jí)）。地方電力開發(fā)、
修訂 第十三 發(fā)、經(jīng)營，本公司電力調(diào)度，房地產(chǎn)開 經(jīng)營，電力銷售，本公司電力調(diào)度，房地
條 發(fā)；銷售輸變電設(shè)備、電工器材、交流 產(chǎn)開發(fā)；銷售輸變電設(shè)備、電工器材、交
電動(dòng)機(jī)、載波通信系統(tǒng)設(shè)備；公司管轄 流電動(dòng)機(jī)、載波通信系統(tǒng)設(shè)備；公司管轄
范圍內(nèi)發(fā)供電電能計(jì)量裝置的檢定、校 范圍內(nèi)發(fā)供電電能計(jì)量裝置的檢定、校
準(zhǔn)；電力工程勘察設(shè)計(jì)；限分公司經(jīng)營 準(zhǔn)；電力工程勘察設(shè)計(jì)；限分公司經(jīng)營住
住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術(shù)品 宿、中餐、卡拉OK歌舞、工藝美術(shù)品銷
銷售、干洗、糖、煙、酒零售。 售、干洗、糖、煙、酒零售。
第四十一條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須 第四十二條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須
經(jīng)股東大會(huì)審議通過。 經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
（一）單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng) （一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外
審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保； 擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈
（二）公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保 資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
總額，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) （二）公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過
50％以后提供的任何擔(dān)保； 最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的擔(dān)保對(duì) 任何擔(dān)保；
修訂 第四十 象提供的擔(dān)保； （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象
一條 （四）按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累 提供的擔(dān)保；
計(jì)計(jì)算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì) （四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈
總資產(chǎn)30％的擔(dān)保； 資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（五）按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累 （五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提
計(jì)計(jì)算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì) 供的擔(dān)保。
凈資產(chǎn)的50％，且絕對(duì)金額超過5000萬
元以上；
（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方
提供的擔(dān)保。
第七十七條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交 第七十八條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表 易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表
決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì) 決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入
入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告 有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)
應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
修訂 第七十 股東大會(huì)召集人負(fù)責(zé)根據(jù)法律、行政
七條 法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所的規(guī)則
等規(guī)范性文件，對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)是否構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核。股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)前，會(huì)議主持人應(yīng)提示關(guān)聯(lián)股
東回避表決。關(guān)聯(lián)股東有義務(wù)主動(dòng)向會(huì)議
說明關(guān)聯(lián)關(guān)系并申請(qǐng)回避表決。
新增 第一百 第一百零七條 董事會(huì)決定公司重大問題
零七條 時(shí)，應(yīng)事先聽取公司黨委的意見。
第八章公司黨委
第一百四十九條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)
書記1名，黨委書記、副書記、委員會(huì)的
職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨
章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。董事長、
黨委書記原則上由一人擔(dān)任，董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以
依據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。按規(guī)定設(shè)
立紀(jì)委。
（一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司
新增 的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大戰(zhàn)
第八章 略決策以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部
公司黨委 署。
（二）落實(shí)黨管干部和黨管人才原則，堅(jiān)
持黨委對(duì)公司選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作
用不能變，著力培養(yǎng)一支高素質(zhì)公司領(lǐng)導(dǎo)
人員隊(duì)伍。
（三）參與重大問題決策，對(duì)關(guān)系公司改
革發(fā)展穩(wěn)定的重大問題提出意見和建議。
（四）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)
公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明
建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群
團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切
實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。
公司對(duì)章程作出上述修訂后，相應(yīng)章節(jié)及序號(hào)依次順延。原《章程》條款中涉及序號(hào)的內(nèi)容根據(jù)修訂后的條款相應(yīng)調(diào)整。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月20日
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