英力特:關(guān)于與南京龍源環(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2017-072
寧夏英力特化工股份有限公司
關(guān)于與南京龍源環(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
2017年10月10日，公司召開了第七屆董事會第十一次會議，審
議通過了《關(guān)于與南京龍源環(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，關(guān)聯(lián)董事宗維海先生、殷玉榮女士、姜漢國先生回避了表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。具體情況如下表：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 合同金額 截止披露日已 上年發(fā)生金額
類別 發(fā)生金額
#1、2機組煙氣
脫硫超低排放 4,958.00 0 0
南京龍源環(huán) 采購固定 改造項目
保有限公司 資產(chǎn) #1機組煙氣脫
硝超低排放改 943.8923 0 0
造項目
合計 5,901.8923 0 0
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1．關(guān)聯(lián)方基本情況：
南京龍源環(huán)保有限公司
法定代表人：唐堅
法定住所：南京高新開發(fā)區(qū)2號公寓樓401室
注冊資本：10,100萬元
成立日期：2002年5月10日
經(jīng)營范圍：環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；環(huán)保工程總承包；電力工程施工總承包；壓力容器設(shè)計、制造、安裝；環(huán)保設(shè)備、電力設(shè)備、過濾材料、水處理設(shè)備、膜產(chǎn)品及膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)保設(shè)施運營；環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)；機械設(shè)備租賃；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。
2．與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
與公司同受中國國電集團公司控制。
3．履約能力分析
關(guān)聯(lián)方 2016 年主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 119,108.38 萬元,凈資產(chǎn)
26,157.48萬元，營業(yè)收入93,849.84萬元，凈利潤7,855.61萬元。
關(guān)聯(lián)方經(jīng)營正常，日常交易能夠遵守合同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司#1自備熱電機組煙氣脫硝超低排放改
造項目和#1、2自備熱電機組脫硫超低排放改造項目以公開招標的方式
進行采購，確定項目中標人為南京龍源環(huán)保有限公司，公司與南京龍源環(huán)保有限公司簽訂了#1、2機組煙氣脫硫超低排放改造總承包合同和#1 機組煙氣脫硝超低排放改造總承包合同，合同總價為 5,901.8923萬元。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常交易主要與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)，以公開招標價格為結(jié)算依據(jù)，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性，有利于公司的發(fā)展。
本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨立法人，獨立經(jīng)營，自負盈虧，在財務(wù)、人員、資產(chǎn)等方面均獨立，本次關(guān)聯(lián)交易不會對本公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。
五、獨立董事意見
本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于提高公司效益，對公司的經(jīng)營和發(fā)展是有利的。本協(xié)議交易金額以公開招標價格為結(jié)算依據(jù)，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。公司董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時，表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
六、備查文件目錄
1．第七屆董事會第十一次會議決議；
2．獨立董事意見。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會
2017年10月11日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
