當(dāng)升科技:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300073 證券簡(jiǎn)稱：當(dāng)升科技 公告編號(hào)：2017-058
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議；
3、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年9月19日（周二）下午1:30在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)21號(hào)樓十一層會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉，此次會(huì)議由董事于月光先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人士出席（列席）了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
1、出席會(huì)議的總體情況
出席本次會(huì)議的股東（或委托代理人）共12名，所持（或代理）有表決權(quán)的股份總數(shù)102,394,672股，占公司股份總數(shù)的27.9715%。其中，參加表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共11名，代表股份數(shù)3,347,444股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9144%。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的情況
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參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7名，代表股份數(shù)102,011,072股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.8667%；其中，參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共6名，代表股份數(shù)2,963,844股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8096%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5名，代表股份數(shù)383,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1048%。其中，參加表決網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共5名，代表股份數(shù)383,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1048%。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過(guò)了以下議案：1、審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇當(dāng)升申請(qǐng)綜合授信并由公司提供擔(dān)保的議案》 經(jīng)表決：同意102,383,472股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的99.9891%；反對(duì)11,200股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的0.0109%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的 0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意3,336,244股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的99.6654%；反對(duì)11,200股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0.3346%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)表決：同意101,952,808股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效
表決權(quán)的99.5685%；反對(duì)441,864股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持
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有效表決權(quán)的0.4315%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效
表決權(quán)的 0%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過(guò)。
其中，中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）的表決情況如下：同意2,905,580股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的86.8%；反對(duì)441,864股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的13.2%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）所持有效表決權(quán)的0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市中倫律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于北京當(dāng)升材料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
北京當(dāng)升材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月19日
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