600668:尖峰集團九屆15次董事會決議公告
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2017-021
債券簡稱：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡稱：13尖峰02 債券代碼：122344
浙江尖峰集團股份有限公司
九屆15次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》的相關規(guī)定。
（二）2017年8月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發(fā)出了
本次董事會會議通知。
（三）2017年8月25日，本次董事會會議在浙江省金華市尖峰大廈三樓會
議室以現(xiàn)場和通訊表決相結合的方式召開。
（四）本次董事會會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人，會
議有效表決票數(shù)9票，董事黃速建、朱林明，獨立董事孫宏斌、黃從運以通訊方
式進行表決。
（五）本次董事會由董事長蔣曉萌主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
1、通過了2017年半年度報告及其摘要
經審議與表決，董事會通過了《公司2017年半年度報告》及其摘要。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司于2017年8月29日披露的公司《2017年半年度報告》
及摘要。
2、通過了關于公司會計政策變更的議案
根據(jù)財政部頒布的《關于印發(fā)＜企業(yè)會計準則第42號――持有待售的非流
動 資產、處置組和終止經營＞的通知》（財會[2017]13 號）、《關于印發(fā)修訂＜
企 業(yè)會計準則第16號――政府補助＞的通知》（財會[2017]15號）的要求，公
司對相關會計政策進行了變更。詳細內容請見公司臨2017-025號公告《關于公
司會計政策變更的公告》。
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，認為本次公司會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，其決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司《章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益。
經審議與表決，董事會通過了該議案。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
3、通過了關于授權董事長利用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案
會議同意，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，授權董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財?shù)臎Q策權，在該額度內資金可以滾動使用，但任一時點存續(xù)的委托理財余額合計不得超過 2 億元。每筆委托理財?shù)钠谙薏坏贸^12個月。授權期限自公司本次董事會審議通過之日起3年內有效。
公司獨立董事對該項決議發(fā)表了獨立意見，認為：該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。
詳見《關于授權董事長決定委托理財?shù)墓妗罚ㄅR2017-024）。
經審議與表決，董事會通過了該議案。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
4、通過了委托理財管理制度
經審議與表決，董事會通過了委托理財管理制度。
詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《委托理財管理制度》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
三、上網(wǎng)公告附件
1、公司第九屆獨立董事對上述相關事項的獨立董事意見。
2、委托理財管理制度
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會
二�一七年八月二十九日
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