湘潭電化:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書
湖南湘君律師事務(wù)所
關(guān)于湘潭電化科技股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之
法
律
意
見
書
湘潭市吉安路77號(hào)中瀚財(cái)富廣場A座20樓
致：湘潭電化科技股份有限公司
湖南湘君律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師夏晶滿、萬敏超（以下簡稱“本所律師”）列席公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。本所律師依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《湘潭電化科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），出具本法律意見書。
本所律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果的合法性、有效性出具的法律意見，是在本所律師對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料進(jìn)行核查和驗(yàn)證后出具的，僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用。本所同意將本法律意見書隨其他需要公告的信息一同公告，并依法對(duì)本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
公司于2017年9月8日召開的第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，審議公司董事會(huì)提交的相關(guān)議案。2017年9月9日，公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《湘潭電化科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。前述會(huì)議通知中載明了會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、審議事項(xiàng)、有權(quán)出席本次會(huì)議的人員等，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。
經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、審議事項(xiàng)與會(huì)議通知所告知的內(nèi)容一致。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)召集人與出席人員的資格
1、本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)核查現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)股東的簽名及授權(quán)委托書，現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及委托代理人2名，代表股份102,038,680股，占公司股份總數(shù)的29.5251%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票有表決權(quán)的股東3名，代表股份 13,958,100股，占公司股份總數(shù)的4.0388%。
3、出席本次股東大會(huì)的其他人員
公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請的本所律師。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)召集人資格、出席人員資格均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
（一）表決程序
本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議并以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)現(xiàn)場投票由當(dāng)場推選的代表按《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票和計(jì)票。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，公司合并了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
本次會(huì)議沒有對(duì)會(huì)議通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決；沒有否決或修改列入會(huì)議議程的提案。
（二）表決結(jié)果
1、審議通過《關(guān)于對(duì)參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，在大會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東湘潭電化集團(tuán)有限公司持有的102,002,880股股份回避表決，其持有的表決權(quán)不計(jì)入大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)。
表決結(jié)果：同意票13，993，800股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的99.9993%；
反對(duì)票100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0.0007 %；棄權(quán)票0股，占出席
會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況為：同意票13,993,800股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決權(quán)股數(shù)的99.9993%；反對(duì)票100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表
決權(quán)股數(shù)的0.0007%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的0%。
2、審議通過《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》。
表決結(jié)果：同意票 115,996,680股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的
99.9999%；反對(duì)票100股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的 0.0001%；棄權(quán)票0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股數(shù)的 0 %。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本法律意見書正本三份，無副本。
（本頁以下無正文）
湖南湘君律師事務(wù)所
律 師：夏晶滿
律 師：萬敏超
二O一七年九月二十五日
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