欣旺達:第四屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：
<欣>
2017-122
欣旺達電子股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議通知已于2017年8月15日以專人送達、電話、微信等方式發(fā)出。會議于2017年9月7日下午15:10在公司會議室召開。本次董事會應到董事5人，實到董事5人。會議由董事王威先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會議由公司董事王威先生主持，與會董事經(jīng)認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》。
同意選舉王威先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會相同。
王威先生簡歷附后。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
此議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表了獨立意見。
二、審議通過《關(guān)于推選第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
同意推選第四屆董事會各專門委員會的委員及主任委員，具體如下：
董事會戰(zhàn)略委員會由五名委員組成，董事王威、肖光昱、周小雄和獨立董事柳木華、鐘明霞擔任戰(zhàn)略委員會委員，其中王威任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》執(zhí)行。
董事會審計委員會由三名委員組成，獨立董事柳木華、鐘明霞和董事王威擔任審計委員會委員，其中柳木華任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《董事會審計委員會工作細則》執(zhí)行。
董事會提名委員會由三名委員組成，獨立董事柳木華、鐘明霞和董事肖光昱擔任提名委員會委員，其中鐘明霞任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《董事會提名委員會工作細則》執(zhí)行。
董事會薪酬與考核委員會由三名委員組成，獨立董事柳木華、鐘明霞和董事王威擔任薪酬與考核委員會委員，其中柳木華任主任委員（召集人）。本屆專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照《董事會薪酬與考核委員會工作細則》執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)提名委員會提名，同意聘任王威先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會相同。王威先生簡歷附后。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
此議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表了獨立意見。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理王威先生提名，同意聘任梁銳先生、曾�Z先生為公司副總經(jīng)理，任期均與本屆董事會相同。梁銳先生、曾�Z先生簡歷附后。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
此議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表了獨立意見。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理王威先生提名，同意聘任肖光昱先生為公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會相同。肖光昱先生簡歷附后。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
此議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表了獨立意見。
六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)董事長王威先生提名，同意聘任曾�Z先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會相同。曾�Z先生簡歷附后。
表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
此議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表了獨立意見。
七、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的
議案》。
公司于2017年1月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)
于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案的議案》等與本次非公開發(fā)行
股票相關(guān)的議案，并于2017年2月9日召開2017年第一次臨時股東大會審議通
過了前述相關(guān)議案。2017年3月8日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，
審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)
于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，
并于2017年3月31日召開2016年度股東大會審議通過了前述相關(guān)議案。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于修改
<上市公司非公開發(fā)行股票實施細則>
的決定》（中國證監(jiān)會公告[2017]5號）、《發(fā)行監(jiān)管問答――關(guān)于引導規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等文件的相關(guān)規(guī)定以及本次發(fā)行募投項目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。 根據(jù)公司的最新情況和中國證券監(jiān)督管理委員會審核部門的相關(guān)要求，公司現(xiàn)擬對本公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案中部分內(nèi)容進行調(diào)整，具體如下： （一）募集資金投向 本次非公開發(fā)行股票預計募集資金總額不超過271,221.00萬元，在扣除發(fā) 行費用后將全部用于投資以下項目： 單位：萬元 序 項目名稱 項目總投資 募集資金擬投入金 號 額 額 1 消費類鋰電池模組擴產(chǎn)項目 65,921.00 59,621.00 2 動力類鋰電池生產(chǎn)線建設項目 241,000.00 205,000.00 3 補充流動資金 6,600.00 6,600.00 合計 313,521.00 271,221.00 本次發(fā)行方案尚需中國證券監(jiān)督管理委員會核準。 表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 八、審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案（三 次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 九、審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案 之論證分析報告（三次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 十、審議通過了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募集資金 使用可行性分析報告（三次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 十一、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 特此公告。 欣旺達電子股份有限公司 董事會 2017年9月7日 附：相關(guān)人員簡歷 1、王威：男，1975年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。清華大學 高級工商管理碩士課程研修班結(jié)業(yè)。1994年9月至1997年12月，任佳利達電 子加工廠副總經(jīng)理；1997年12月與王明旺先生共同創(chuàng)辦欣旺達，任欣旺達營銷 總監(jiān)；2008年8月至2014年9月，任欣旺達董事、副總經(jīng)理；2016年10月17 日至今任欣旺達董事長、總經(jīng)理。 王威先生為公司實際控制人之一，持有公司股份131,500,000股，占公司總 股本1,291,912,500股的10.18%。王威先生與公司另一實際控制人王明旺先生 為兄弟關(guān)系，王威先生沒有受過中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 2、梁銳：男，1967年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。北京大學 國際政治專業(yè)在職研究生班結(jié)業(yè)，南開大學工商管理碩士研究生畢業(yè)。1990年7 月至1999年8月，在天津市科學技術(shù)協(xié)會工作，歷任翻譯、項目主管、副主任 等職務；1999年8月至2016年10月，在天津力神電池股份有限公司工作，歷 任董事會秘書、總經(jīng)理助理、執(zhí)行副總裁、常務副總裁等職務，曾兼任力神電池（蘇州）有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，力神國際公司（美國）董事、公司秘書，天津清源電動車輛有限公司董事。2016年11月至今任欣旺達副總經(jīng)理。 梁銳先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持股 5%以 上股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 3、肖光昱：男，1967年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。會計學碩士。中山大學財務總監(jiān)研修班結(jié)業(yè)。中級經(jīng)濟師，中級會計師，高級理財規(guī)劃師。1988年7月至2002年10月任職于中國銀行茂名分行；2002年10月至2004年6月任職于深圳市慧銳通（集團）電子有限公司；2004年7月至今任欣旺達財務總監(jiān)；現(xiàn)任欣旺達董事。 肖光昱先生持有公司股份2,634,305股，占公司總股本1,291,912,500股的 0.20%。肖光昱先生與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上股東以及公 司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。 4、曾�Z，男，1980年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學 位。2011年6月至2015年2月，任職于一創(chuàng)摩根投行部；2015年3月至2016 年2月，任職于瑞信方正企業(yè)融資部；2016年3月至今任欣旺達投資發(fā)展部總 經(jīng)理。2017年5月至今任欣旺達董事會秘書。 曾�Z先生持有公司股份 740,000 股，占公司總股本 1,291,912,500 股的 0.06%。曾�Z先生與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上股東以及公司 其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
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