600872:中炬高新2016年社會責(zé)任報(bào)告
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年社會責(zé)任報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、報(bào)告說明
報(bào)告組織范圍：中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司。
報(bào)告時(shí)間范圍：本報(bào)告為公司第9份社會責(zé)任報(bào)告，報(bào)告時(shí)間范圍為
2016年1月1日至12月31日。
報(bào)告發(fā)布周期：年度報(bào)告
報(bào)告參考標(biāo)準(zhǔn)：本報(bào)告依據(jù)上海證券交易所《公司履行社會責(zé)任的報(bào)告編制指引》。
報(bào)告說明：本報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如與年報(bào)有出入，以財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)，其他數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)。本報(bào)告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計(jì)量幣種，特別說明的除外。在報(bào)告中，為了便于表述和閱讀，“中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司”還以“中炬高新”、“公司”、“我們”等表示。
報(bào)告發(fā)布形式：本報(bào)告以印刷版和電子版兩種形式發(fā)布，以網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的電子版為主。欲獲取報(bào)告電子版，請登錄上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。報(bào)告反饋聯(lián)絡(luò)方式：
名稱：中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
地址：廣東省中山市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大廈
郵政編碼：528437 聯(lián)系電話：86-760-85596818
傳真：86-760-85596877
《公司 2016年度社會責(zé)任報(bào)告》是以公司 2016年工作為重點(diǎn)，真實(shí)、
客觀地反映了公司在從事經(jīng)營管理活動中履行社會責(zé)任的重要信息，是本公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把社會責(zé)任融入企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理、參與構(gòu)建社會主義和諧社會的自覺行動，將有利于推動與社會各界的廣泛溝通和交流，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
二、公司概況
中炬高新公司成立于1993年1月，并于1995年率先在全國53個(gè)國家
級高新區(qū)中上市，其發(fā)展受到了各級政府和社會各界的廣泛關(guān)注。1995年
1月于上交所上市，是全國53個(gè)國家級高新區(qū)中的首家上市公司，也是中
山市首家上市公司。公司自成立以來，集中了國家級中山火炬開發(fā)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資源，圍繞“園區(qū)開發(fā)建設(shè)，核心產(chǎn)業(yè)投資”的戰(zhàn)略目標(biāo)和“求實(shí)以固本，創(chuàng)新以發(fā)展”的經(jīng)營理念，在“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資”和“國家級高新區(qū)開發(fā)”兩大領(lǐng)域取得了持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，成功開發(fā)了中炬高新產(chǎn)業(yè)園、中炬汽配園、中國綠色健康食品基地，形成了健康食品、汽車配件等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。公司近年根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家政策和市場變化，確立了重點(diǎn)發(fā)展調(diào)味食品、著力推進(jìn)房地產(chǎn)項(xiàng)目的戰(zhàn)略。
三、公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任
2016年，是公司在經(jīng)濟(jì)復(fù)雜環(huán)境下保持定力，進(jìn)行優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，
謀求發(fā)展再上新臺階的重要一年。在全體員工共同努力下，各項(xiàng)工作取得了圓滿成績，實(shí)現(xiàn)了公司業(yè)務(wù)平穩(wěn)、較快發(fā)展的目標(biāo)。
（一）年度經(jīng)營目標(biāo)全面完成
2016年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.58億元，比2015年增長14.48％；歸
屬母公司的凈利潤3.62億元，同比增長46.55%；每股收益0.45元，同比
增加0.14元，增幅45.16%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率13.64%。對比年初董
事會制定的營業(yè)收入31.62億元、歸屬母公司的凈利潤2.9億元、加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率10%的年度目標(biāo)，完成率分別為99.87%、124.83%和136.4%。
較好地完成了全年經(jīng)營目標(biāo)。
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.85元，同比增長73.47%。
（二）做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，拓展公司發(fā)展空間。
1、健康食品產(chǎn)業(yè)全面加速發(fā)展，成效顯著。
下屬企業(yè)美味鮮公司面對復(fù)雜多變的外部經(jīng)營環(huán)境和激烈的市場競爭形勢，及時(shí)策劃未來重大工藝改革和發(fā)展規(guī)劃，對外積極開拓市場，增加新經(jīng)銷商、穩(wěn)步推出新品，對內(nèi)加快整合資源，持續(xù)提升經(jīng)營質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低主要原料采購價(jià)格，減少生產(chǎn)損耗，優(yōu)化崗位配置，建立全流程品保體系，強(qiáng)化安全管理職能，持續(xù)提升毛利率。深入推行廚邦智造，建設(shè)具有美味鮮自身特色的企業(yè)文化，以調(diào)動員工參與熱情，保持業(yè)務(wù)持續(xù)改善，促成人才成長。在技術(shù)攻關(guān)方面，組建成立了工藝技術(shù)團(tuán)隊(duì)，聘請國際知名專家解決行業(yè)技術(shù)瓶頸問題，全面提升了產(chǎn)品工藝水平。同時(shí)，重大項(xiàng)目建設(shè)取得新突破，2016年3月啟動陽西美味鮮食品項(xiàng)目，一期工程占地358畝，計(jì)劃投資16.25億元，產(chǎn)能65萬噸，目前已完成一期工程總體規(guī)劃及可行性分析；為匹配廚邦公司產(chǎn)能，2016年啟動了廚邦公司立
體倉項(xiàng)目，建設(shè)現(xiàn)代化倉儲物流體系，已完成了需求調(diào)研和供應(yīng)商篩選，形成設(shè)計(jì)方案；陽西生產(chǎn)基地還完成了安居工程廚邦豪庭建設(shè)，解決了員工的后顧之憂。全年，美味鮮公司銷售、利潤增速持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，繼續(xù)保持調(diào)味品平穩(wěn)增長，廚房食品較快增長的發(fā)展勢頭，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正逐步向多元化發(fā)展，企業(yè)綜合競爭力得到顯著提升。
2、房地產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對市場需求，順利完成預(yù)定目標(biāo)。
下屬企業(yè)中匯合創(chuàng)公司克服城市總規(guī)調(diào)整、岐江新城和深茂鐵路規(guī)劃修編及河涌暫緩填埋等不利影響，集中力量重點(diǎn)開展R1地塊后花園及道路沉降治理工作、遺留問題整改，重新開啟銷售，并取得了較好成績，全年實(shí)現(xiàn)低層住宅銷售45套，銷售額約1.318億元，其中簽約35套，合同金額1.049億元，平均成交價(jià)格1.2萬元/�O，全年共回款金額1.202億元。為提升精細(xì)化管理水平，并啟用網(wǎng)絡(luò)化、信息化平臺，使各項(xiàng)管理更加透明、高效，中匯合創(chuàng)公司對現(xiàn)行各項(xiàng)辦事流程和權(quán)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)在原內(nèi)控流程上進(jìn)行了全面梳理，同時(shí)逐步推行成本、采購招標(biāo)、OA系統(tǒng)上線試運(yùn)行。為推動總公司 D 地塊的項(xiàng)目開發(fā)及閑置土地應(yīng)對工作，中匯合創(chuàng)與總公司簽訂了《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)綜合管理服務(wù)合同》，負(fù)責(zé)D地塊的項(xiàng)目開發(fā)工作，目前已進(jìn)行了場地平整準(zhǔn)備、編制時(shí)間控制表、完成營銷定位、臨水臨電報(bào)裝和項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)招標(biāo)等工作。
3、中炬精工引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)發(fā)展躍新臺階。
下屬企業(yè)中炬精工2016年，經(jīng)董事會同意，中炬精工引進(jìn)了下游的貿(mào)易
商作為戰(zhàn)略合作股東，同時(shí)實(shí)施了管理層持股，對公司發(fā)展起到較大的促進(jìn)作用：全年?duì)I業(yè)收入增長了12.5%，凈利潤增長了56.5%；產(chǎn)品銷售利潤率達(dá)到13.8%，同比上升了3.8個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)了積極向上的好勢頭。（三）積極推進(jìn)非公發(fā)行股票
2016年，公司大力推進(jìn)非公開發(fā)行整體方案的落實(shí)與完善。先后解決
了項(xiàng)目用地、立項(xiàng)與環(huán)評、閑置土地處置等系列問題，發(fā)行方案日臻完善。
但由于證監(jiān)會、保監(jiān)會陸續(xù)推出了多項(xiàng)監(jiān)管新規(guī)，公司需對本次非公開發(fā)行方案進(jìn)行較大的修改，目前有關(guān)工作在保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)下，正積極進(jìn)行中。
（四）資本經(jīng)營平臺業(yè)績穩(wěn)定，深化創(chuàng)新融資模式。
2016年公司資本經(jīng)營平臺上參股的創(chuàng)業(yè)投資、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公
司等金融機(jī)構(gòu)業(yè)績穩(wěn)定，取得了合理的回報(bào)。公司充分發(fā)揮上市優(yōu)勢，創(chuàng)新資本市場融資模式，積極探索資本市場直接融資可行方案，使企業(yè)經(jīng)營成本顯著降低。
（五）科技創(chuàng)新碩果累累
圍繞技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化這條主線，公司深化與高校院所交流合作，積極進(jìn)行創(chuàng)新平臺建設(shè)、項(xiàng)目調(diào)研、項(xiàng)目申報(bào)、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造實(shí)施和企業(yè)技術(shù)工作管理等工作，開展創(chuàng)新平臺建設(shè)工作 4 項(xiàng)，申報(bào)國家省市區(qū)各類計(jì)劃10項(xiàng)，實(shí)施重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目5項(xiàng)，重大技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目3項(xiàng)，申請專利33項(xiàng)，取得授權(quán)專利24項(xiàng)，在站博士后人數(shù)2名。各級政府無償資助金3286萬元。
四、公司的安全責(zé)任
公司高度重視安全生產(chǎn)工作，不斷強(qiáng)化員工“安全第一，預(yù)防為主”的觀念，確保職工生命健康安全。公司成立了安全委員會，健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，定期組織員工參加安全理念、安全管理與救援知識以及消防訓(xùn)練、應(yīng)變能力和安全責(zé)任心等方面的培訓(xùn)，讓員工牢固樹立“自己就是安全員”的思想，規(guī)范員工安全行為。
2016年，安全工作持續(xù)向好，全年未發(fā)生重大安全事故，廠內(nèi)安全事故總件數(shù)同比下降23%，上下班交通安全事故下降5%。年度內(nèi)，針對重大危險(xiǎn)源，開展11項(xiàng)專項(xiàng)演練，提高了員工應(yīng)急救援能力；同時(shí)，構(gòu)建有限空間作業(yè)及職業(yè)病防控管理體系，規(guī)范了職業(yè)衛(wèi)生各項(xiàng)工作。
為做到事故防再發(fā)，公司構(gòu)建安全分類分級機(jī)制、推廣已發(fā)事故整改措施、改善3K崗位，實(shí)現(xiàn)了同類事故再發(fā)率下降至10%。公司安全管理職能更加健全，為各項(xiàng)經(jīng)營活動提供了安全保障。
五、公司的環(huán)境責(zé)任
公司在生產(chǎn)經(jīng)營中歷來重視環(huán)保工作，遵守國家法律法規(guī)，從長遠(yuǎn)利益出發(fā)，用發(fā)展的眼光看問題，從管理、治污、節(jié)能降耗等多個(gè)層面開展環(huán)保工作，加大技改項(xiàng)目投入和科研投入，促進(jìn)綠色生產(chǎn)，取得了良好的成效。
下屬企業(yè)美味鮮公司在環(huán)保管理層面：公司建立了一整套的三級管理制度。各級分管人員具體負(fù)責(zé)各轄區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)環(huán)保工作，做到從上至下層層落實(shí)，保證了公司環(huán)保工作的有力推進(jìn)。
在治污方面，公司在遵守國家現(xiàn)行的排污管理法規(guī)的基礎(chǔ)上，加大了源頭控制的力度，開展了系列的廢水減排工作，改善了生產(chǎn)廢水的水質(zhì)，減排效果顯著，進(jìn)一步保障了污水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí)，完成了二期污水處理站高效氧化池升級改造項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化污水處理系統(tǒng)，單位廢水處理成本明顯下降。
在節(jié)能降耗方面，公司正式采用了熱電聯(lián)供的形式代替部分自產(chǎn)蒸汽，減少了鍋爐煙氣的排放。
此外，堅(jiān)持源頭管控，優(yōu)化污水處理工藝，實(shí)現(xiàn)單位污水處理成本下降9%，同時(shí)，進(jìn)一步提升環(huán)保能力，實(shí)現(xiàn)污水、廢氣優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)排放。
下屬企業(yè)中炬精工公司在環(huán)保管理層面：公司2016年度積極采取下列措施治理改善環(huán)境問題，具體為：
1、繼續(xù)維護(hù)運(yùn)行好現(xiàn)有環(huán)保設(shè)備，投入15萬元，對現(xiàn)有環(huán)保設(shè)備找廠家進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，進(jìn)行環(huán)保處理結(jié)果鑒定，確保設(shè)備運(yùn)行良好，保證處理達(dá)標(biāo)。
2、加強(qiáng)勞保用品佩戴監(jiān)察管理，對勞保用品功能、品牌、質(zhì)量進(jìn)行審查，確保采購質(zhì)量過硬可靠的勞保用品。
3、公司每年投入600萬元，更新設(shè)備，提高安全生產(chǎn)級別和大大改善作業(yè)環(huán)境；
4、公司投資30萬元改造一跨廠房，重做了高強(qiáng)度金剛砂地面，解決了原有地面容易起粉塵問題，改善了作業(yè)環(huán)境。
5、公司投入10萬元進(jìn)行環(huán)保切削液代替常規(guī)切削液替代前期試驗(yàn)工作，為今后全面采用環(huán)保切削液做好準(zhǔn)備；
6、投入三十萬元采購鐵屑打包壓塊設(shè)備，把鐵屑轉(zhuǎn)運(yùn)散料運(yùn)輸，改為整塊運(yùn)輸，杜絕了運(yùn)輸過程散亂掉落污染；
7、投入五萬元，采購高強(qiáng)度尼龍包裝兜，把鍛造飛邊散料運(yùn)輸改為打包運(yùn)輸，杜絕了運(yùn)輸過程掉落揚(yáng)塵污染環(huán)境；
8、對廠區(qū)周邊綠地、綠化帶進(jìn)行治理，消滅蛇蟲鼠蟻；
9、廠區(qū)繼續(xù)植樹栽花美化環(huán)境；
10、投入60萬元對原有部分閑置荒地進(jìn)行水泥硬化，美化環(huán)境；
11、投入3萬元對車間照明改造，改善車間照明光照，提高員工作業(yè)舒適度；12、投入20萬元推廣5S活動，改善環(huán)境；
六、公司的員工責(zé)任
（一）、保障員工權(quán)益
（1）員工情況
公司堅(jiān)持“人才是第一資源”的理念，積極推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，抓好吸引、培養(yǎng)和用好人才三個(gè)環(huán)節(jié)，加快以高層次人才和高技能人才為主體的人才隊(duì)伍建設(shè)，形成了一支結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)配套、素質(zhì)優(yōu)良、符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的人才隊(duì)伍。
截至2016年底，公司共有員工4011人。其中：大專及以上學(xué)歷的人員占員工總數(shù)的31％。
（2）權(quán)益保護(hù)
公司長期以來嚴(yán)格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規(guī)，依法保護(hù)職工的合法權(quán)益。建立了比較完善的勞動用工管理制度，并嚴(yán)格按照勞動合同管理?xiàng)l例規(guī)定執(zhí)行和進(jìn)行日常管理工作。
公司所屬各企業(yè)依據(jù)《工會法》建立了工會組織，員工入會率保持100%。
各級工會組織認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)員工合法權(quán)益，鼓勵員工參與管理決策，共同實(shí)現(xiàn)企業(yè)的各項(xiàng)目標(biāo)，并協(xié)助調(diào)解企業(yè)與員工之間的爭議。
公司高度重視員工的健康安全，各企業(yè)均建立了員工健康安全保障機(jī)制，每年進(jìn)行全員健康體檢，并對從事接觸職業(yè)病危害源工作的員工進(jìn)行專項(xiàng)體檢。
（3）激勵與保障
公司進(jìn)一步健全、完善薪酬分配體系，結(jié)合整體戰(zhàn)略制定了一系列薪酬管理辦法，統(tǒng)一工資制度和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)。公司依法建立各項(xiàng)社會保險(xiǎn)和住房公積金，按時(shí)足額繳費(fèi)，保障員工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育、住房等社會福利待遇。公司關(guān)心員工生活，積極開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動，對困難員工實(shí)施生活扶助和救助
下屬企業(yè)美味鮮公司完善了績效管理，堅(jiān)持正激勵導(dǎo)向，通過年度調(diào)薪，合理規(guī)劃管理及專業(yè)人才薪酬序列，擴(kuò)展入職2-3年核心骨干的薪酬空間，提高員工整體收入水平。
陽西生產(chǎn)基地完成了安居工程――廚邦豪庭138套情景洋房的建設(shè)，計(jì)劃春節(jié)后按照成本價(jià)，正式向廚邦公司的核心骨干和常駐陽西的美味鮮員工發(fā)售，解決員工的后顧之憂。
（二）促進(jìn)員工發(fā)展
（1）員工培訓(xùn)
公司建立了符合自身發(fā)展特點(diǎn)的員工培訓(xùn)體系，制定了相應(yīng)的《員工培訓(xùn)制度》。結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，組織各項(xiàng)培訓(xùn)活動，提升員工思想觀念、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)知識和工作技能，打造高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。
此外下屬企業(yè)美味鮮公司年度內(nèi)，完善了組織架構(gòu)調(diào)整流程，定期監(jiān)查年度人才配置計(jì)劃。試點(diǎn)建立任職資格標(biāo)準(zhǔn)，明確了部門負(fù)責(zé)人完成年度目標(biāo)的知識技能要求，并形成年度培訓(xùn)計(jì)劃，強(qiáng)化了培訓(xùn)工作的目的性。
（2）發(fā)展機(jī)會
公司注重為員工搭建成長平臺，實(shí)現(xiàn)員工和企業(yè)共同發(fā)展。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，修訂了《公司領(lǐng)導(dǎo)干部管理暫行辦法》，同時(shí)修訂了《公司基層企業(yè)后備干部管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)，完善系統(tǒng)內(nèi)人才流動機(jī)制，促進(jìn)人力資源的優(yōu)化配置。以鑒定促進(jìn)學(xué)習(xí)，以競賽促進(jìn)培訓(xùn)，以調(diào)考促進(jìn)全員提升，建立健全以崗位序列為主、技術(shù)技能職務(wù)序列為輔的員工雙通道晉升機(jī)制，促進(jìn)技術(shù)技能人才的成長。
七、公司的社會責(zé)任
（一）股東權(quán)益保護(hù)
（1）不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷健全公司制度體系、完善法人治理結(jié)構(gòu)、誠信規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)投資者和公司利益。
1、調(diào)整董事會、經(jīng)營班子成員，積極應(yīng)對股東結(jié)構(gòu)的變化。
前海人壽從2015年4月起，通過二級市場買入持續(xù)增持公司股票；目
前，其持有公司股票約2億股，占公司總股本的24.92%，持股比例已超過了
火炬開發(fā)區(qū)政府（10.72%）成為了公司第一大股東。公司積極應(yīng)對股東結(jié)構(gòu)的變化，通過改選董事、增聘高管等方式，及時(shí)調(diào)整董事會、經(jīng)營班子的組成結(jié)構(gòu)；年內(nèi)改選董事1人，提名董事候選人1人，增聘常務(wù)副總1人。
2、推進(jìn)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，加快公司股份性質(zhì)的轉(zhuǎn)變
在公司主要股東的提議下，公司于2015年9月形成了非公開發(fā)行股票
的議案，向前海人壽的一致行動人發(fā)行3.01億股股份，融資45億元。本
次非公開發(fā)行股票完成后，前海人壽及一致行動人持股比例將超過45%，成
為控股股東，公司將從地方政府控股的上市公司轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I資本控股的上市公司；2016 年，公司圍繞非公開發(fā)行股票方案，開展了大量工作，加快公司股份性質(zhì)與經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)變。
（2）定期召開股東大會
公司歷次股東大會的提案、召集、召開程序都合法有效，會議安排與會股東的發(fā)言和交流時(shí)間，聘請律師現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督并發(fā)表專項(xiàng)法律意見等方式，確保公司所有股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權(quán)利。
（3）嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)
信息披露是上市公司應(yīng)履行的最基本的義務(wù)，公司十分重視信息披露工作。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司制定了《信息披露事務(wù)管理制度》，從制度的適用范圍、信息披露組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)、信息披露的主要類別、重要信息披露標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任人等進(jìn)行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制體系。
2016年，公司董事會各項(xiàng)日常工作嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，有序、有效地開展。年內(nèi)共召開 5 次會議，共審議通過了各
項(xiàng)議案、報(bào)告共30項(xiàng)（董事會會議情況見下表），并根據(jù)審議事項(xiàng)的需要
提請召開了一次年度股東大會。
2016年董事會召開情況如下表：
召開日期 會議屆次 會議議案名稱
1、公司2015年度董事會工作報(bào)告；2、前海人壽收
購過程及定增進(jìn)展情況報(bào)告；3、公司2015年度總經(jīng)理
工作報(bào)告；4、公司2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5、公司
2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；6、公司2015年度利潤分配預(yù)
案；7、審議公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案；8、美味鮮
公司2015年經(jīng)營情況匯報(bào)及2016年計(jì)劃；9、中匯合創(chuàng)
公司2015年經(jīng)營情況匯報(bào)及2016年計(jì)劃；10、中炬精
2016年4月15日 第八屆第十二次 工公司2015年經(jīng)營情況匯報(bào)及2016年計(jì)劃；11、公司
轉(zhuǎn)讓中山中炬精工機(jī)械有限公司股權(quán)的議案；12、公司
2015年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告；13、公司2015年社會責(zé)任
報(bào)告；14、公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案；
15、董事會審計(jì)委員會關(guān)于2015年年度履職情況報(bào)告；
16、薪酬與考核委員會對2015年董監(jiān)高等核心管理人員
薪酬與績效考核情況的報(bào)告；17、審議關(guān)于聘任常務(wù)副
總經(jīng)理的議案；18、獨(dú)立董事述職報(bào)告及對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表獨(dú)立意見；19、公司2015年年度報(bào)告正文及摘要
2016年4月27日 第八屆第十三次 公司2016年第一季度報(bào)告
1、2016年半年度經(jīng)營情況匯報(bào)；2、2016年中期財(cái)務(wù)報(bào)
告說明；3、2016年上半年度報(bào)告正文及摘要。4、非公
開發(fā)股票進(jìn)展情況報(bào)告；5、美味鮮公司上半年經(jīng)營情況
2016年8月10日 第八屆第十四次 匯報(bào)及下半年工作計(jì)劃；6、中匯合創(chuàng)公司上半年經(jīng)營情
況匯報(bào)及下半年工作計(jì)劃；7、中炬精工公司上半年經(jīng)營
情況匯報(bào)及下半年工作計(jì)劃；8、關(guān)于提名張金順先生為
公司第八屆董事會董事候選人的議案
2016年10月27日 第八屆第十五次 公司2016年第三季度報(bào)告正文及摘要
2016年11月28日 第八屆第十六次 審議關(guān)于對廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司增加注冊資本
的議案
（4）加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作
公司一直非常重視投資者關(guān)系管理，與投資者保持著通暢、真誠的關(guān)系。公司證券部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，制定了《投資者關(guān)系管理制度》等專門的制度，積極主動地進(jìn)行投資者關(guān)系管理，并得到了市場的認(rèn)同。
公司在網(wǎng)站設(shè)有“投資者關(guān)系”專欄，擴(kuò)展與投資者的溝通渠道。此外，公司以專線電話和證券事務(wù)專用電子郵箱、投資者關(guān)系互動平臺等形式及時(shí)地向投資者、分析師、財(cái)經(jīng)媒體傳遞有關(guān)公司各類信息，通過電話方式以及通過郵件及投資者關(guān)系互動平臺回答投資者問題。其次，我們還 與投資者進(jìn)行了大量的面對面交流，2016 年共接待來公司現(xiàn)場調(diào)研人員 31批次，調(diào)研機(jī)構(gòu)共139家共163人，通過充分的溝通，使投資者對公司的經(jīng)營模式、競爭優(yōu)勢、發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)地位等問題有了更為深刻的了解。
（5）真誠回報(bào)股東
公司在經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長的同時(shí)，重視對投資者的合理回報(bào)，積極構(gòu)建與股東的和諧關(guān)系。 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引3號》及上海交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《上市公司定期報(bào)告工作備忘錄第七號――關(guān)于年報(bào)工作中與現(xiàn)金分紅相關(guān)的注意事項(xiàng)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2015年度公司以年末股份總數(shù)796,637,194股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)1元（含稅），向全體股東共計(jì)派發(fā)79,663,719.40元。
（二）債權(quán)人的權(quán)益保護(hù)
公司在注重對股東權(quán)益保護(hù)的同時(shí)，高度重視對債權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)，在經(jīng)營決策過程中，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)合同及制度，充分的考慮債權(quán)人的合法權(quán)益，及時(shí)通報(bào)與其權(quán)益相關(guān)的重大信息，保障債權(quán)人的合法權(quán)益，保證與相關(guān)方良好的合作關(guān)系，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了必要的條件，并被公司基本戶開戶銀行中國工商銀行評為 AAA 級信用企業(yè)。
（三）對客戶和消費(fèi)者的品質(zhì)責(zé)任
1、下屬企業(yè)美味鮮調(diào)味食品有限公司；
美味鮮公司堅(jiān)持“以品質(zhì)為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向”的原則，致力于為廣大消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、安全的調(diào)味品。多年來，公司堅(jiān)持從生產(chǎn)源頭抓起，規(guī)范采購流程，生產(chǎn)過程層層把關(guān)，把好每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，真正營造了人人都是環(huán)境、人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、人人重視食品安全的良好氛圍，在全公司樹立統(tǒng)一而明確的產(chǎn)品質(zhì)量觀，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，切實(shí)提高產(chǎn)品工藝管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和安全。同時(shí)，公司充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢、科研優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，建立了省市兩級企業(yè)技術(shù)中心及省級工程技術(shù)研發(fā)中心，擁有國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室和微生物技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室美味鮮中山聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，承擔(dān)多項(xiàng)國家、省、市技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目，解決了多項(xiàng)國內(nèi)核心、關(guān)鍵的技術(shù)難題。公司還重金購買先進(jìn)的科研設(shè)備，支持技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量管理工作，確保公司產(chǎn)品高品質(zhì)，廣受消費(fèi)者的信賴。
2、下屬企業(yè)中炬精工公司；
精工公司主要是為世界知名汽配企業(yè)提供汽車用配件，2016 年，公司
堅(jiān)持持續(xù)改善的經(jīng)營理念，不斷地完善公司的質(zhì)量管理體系。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對車間的整體照明進(jìn)行統(tǒng)一改善，并對有特殊要求的車間地面進(jìn)行了防塵硬化處理，同時(shí)投入了新的設(shè)備，并改善、增加了現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)器具，以提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。并采取多種手段，來增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，達(dá)到讓客戶滿意的目的。
（四）對教育、社區(qū)、農(nóng)村、慈善事業(yè)的公益責(zé)任
1、繼續(xù)大力支持教育事業(yè)
2016年公司堅(jiān)持大力支持教育事業(yè)，繼續(xù)與中山紀(jì)念中學(xué)合作設(shè)立“中
炬高新”德育獎勵基金，捐助30萬元人民幣用于獎勵紀(jì)念中學(xué)的優(yōu)秀教師
和優(yōu)秀德育成果，在教師中產(chǎn)生積極的反響，對優(yōu)秀教師和優(yōu)秀德育成果給予了充分的肯定。同時(shí)，在教師節(jié)期間，積極開展針對教師的慰問活動，組織與學(xué)校師生的溝通與交流，增強(qiáng)了相互了解和支持。
2、弘揚(yáng)博愛精神，共攘善舉
公司積極弘揚(yáng)良好社會風(fēng)尚，熱心參與各種形式的捐資、贊助、無償獻(xiàn)血、義工等社區(qū)服務(wù)和公益活動，支持各項(xiàng)慈善事業(yè)，奉獻(xiàn)愛心回報(bào)社會,并鼓勵全體員工主動回饋社會，促進(jìn)社會和諧，取得了良好的社會影響。2016年公司積極參與了中山慈善萬人行活動，公司本部及下屬廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司、廣東中匯合創(chuàng)房地產(chǎn)有限公司以及員工共支付各類捐款和贊助40.6996萬元，取得了良好的社會效益，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與社會的和諧互動。
3、幫扶新農(nóng)村建設(shè)，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展
公司注重對周邊社區(qū)居民的幫扶和新農(nóng)村建設(shè)工作，2016 年投入 9.8
萬元資金支持周邊社區(qū)開展黨員和群眾文化活動、慰問村老人和教師，調(diào)動了村民的積極性，多年來農(nóng)村群眾的生產(chǎn)生活狀況得到了較大的改善，有力推動了新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展。
4、順利完成開發(fā)區(qū)“雙低戶”扶貧濟(jì)困任務(wù)。
公司按開發(fā)區(qū)的安排，2016年繼續(xù)幫扶區(qū)內(nèi)低收入和低保戶家庭。2016
年的幫扶對象為六和社區(qū)、中山港社區(qū)13戶雙低貧困家庭，全年投入資金
共96673元。先后幫扶看病難24人，發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助45500元，解決上學(xué)難
15人，發(fā)放就學(xué)補(bǔ)助24800元，解決生活困難13人，發(fā)放補(bǔ)助15600元，
全年開展節(jié)日慰問活動和“情暖人心、心系你我”專題活動。
（五）對區(qū)域經(jīng)濟(jì)和價(jià)值鏈伙伴的發(fā)展責(zé)任
1、公司誠信經(jīng)營，依法納稅，2016年度公司及下屬企業(yè)共繳稅35268
萬元，為國家和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)。
2、公司下屬企業(yè)已與供應(yīng)商、客戶等上下游價(jià)值鏈伙伴之間建立了良好的合作關(guān)系，經(jīng)常通過組織經(jīng)銷商聯(lián)誼會、開設(shè)客戶服務(wù)熱線、定期客戶滿意度調(diào)查等多種渠道征集客戶意見，及時(shí)了解客戶的需求和感受，并針對客戶的反饋盡快做出改進(jìn)。同時(shí)，通過會議、論壇、行業(yè)協(xié)會等多種形式與價(jià)值鏈伙伴就產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問題進(jìn)行探討，達(dá)成共識，共同推動產(chǎn)業(yè)繁榮。
3、根據(jù)開發(fā)區(qū)的部署，做好治安網(wǎng)格化管理和平安細(xì)胞建設(shè)；配合創(chuàng)文需要強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)綠化管理；創(chuàng)建法治企業(yè)做好信訪維穩(wěn)工作；制定完善安全管理工作制度，組織定期檢查和安全演練，通過多項(xiàng)措施為園區(qū)企業(yè)和員工創(chuàng)造了良好的工作和生活環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了園區(qū)企業(yè)經(jīng)營有序、社會和諧穩(wěn)定。
公司以國家級高新區(qū)為依托，通過整合資源不斷發(fā)展，與區(qū)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)值鏈伙伴共生共榮，有力地推動了地區(qū)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的繁榮。
八、未來展望
2017 年，公司將繼續(xù)勇于直面困難、繼續(xù)貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略、謀
求更大的發(fā)展，全體員工團(tuán)結(jié)一心、實(shí)現(xiàn)董事會下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)、為公司股東創(chuàng)造豐厚的回報(bào)，為社會發(fā)展做出公司應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步完善公司內(nèi)控體系，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，拓寬發(fā)展思路，充實(shí)自身實(shí)力。
2.加強(qiáng)人力資源建設(shè)，探索創(chuàng)新激勵模式，進(jìn)一步加速公司改革步伐，提升公司凝聚力，為公司的后續(xù)發(fā)展形成新的動力。
3.繼續(xù)大力推進(jìn)非公開發(fā)行股票工作。
4.繼續(xù)加大項(xiàng)目招商力度、繼續(xù)加強(qiáng)園區(qū)管理，做好園區(qū)服務(wù)工作，提高客商滿意度，促進(jìn)區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)值、利稅的穩(wěn)定增長，精耕細(xì)作園區(qū)物業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支。
5.集中精力做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，做好戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，支持美味鮮、中匯合創(chuàng)及中炬精工等主要子公司的后續(xù)發(fā)展。
6.強(qiáng)化核心企業(yè)內(nèi)部管理，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)生產(chǎn)效率，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
7.合理運(yùn)籌資金，提升資金使用效益。關(guān)注資本市場動態(tài)，積極探索多種投資途徑，累積經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營平臺。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年4月20日
附：《2016年企業(yè)社會責(zé)任業(yè)績報(bào)表》
業(yè)績指標(biāo) 單位 2015年 2016年
資產(chǎn)總額 億元 45.23 49.14
財(cái) 主營業(yè)務(wù)收入 億元 27.11 31.59
務(wù) 歸屬母公司所有者 萬元 24727 36237
運(yùn) 的凈利潤
營 納稅總額 萬元 26029 35268
每股收益 元/股 0.31 0.45
經(jīng) 園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值 億元 423.95 392.1443
濟(jì) 園區(qū)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅 億元 39.61 40.18
發(fā) 園區(qū)實(shí)際利用外資 萬美元 3517 7023
展 園區(qū)吸收就業(yè)勞動力 人 30313 30346
員 從業(yè)人員總數(shù) 人 3882 4011
工 員工入會率 % 100 100
公益捐款 萬元 42.34 40.7
社
會 1、慈善萬人行捐款40.8萬元
公 贊助或捐款明細(xì) 2、職工解困月捐款0.44萬元 慈善萬人行捐款40.7萬元
益 3、廣東扶貧濟(jì)困日捐款1.1萬元
獲得開發(fā)區(qū)榮譽(yù)稱號有：
1、2015年度優(yōu)秀總公司、
2、優(yōu)秀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)、
社 3、資產(chǎn)經(jīng)營管理先進(jìn)單位
會 由于公司產(chǎn)品或?yàn)榉?wù)為客 開發(fā)區(qū)優(yōu)秀總公司獎； 4、2014-2015年度無償獻(xiàn)
榮 戶、為社會帶來價(jià)值，所取得 血先進(jìn)單位
譽(yù) 的各種社會榮譽(yù)明細(xì) 5、2013-2015年火炬區(qū)扶
貧濟(jì)困先進(jìn)單位
6、廣東美味鮮調(diào)味食品有
限公司獲得2015年度火炬
區(qū)優(yōu)秀骨干企業(yè)稱號
備注：2016年度公司未進(jìn)行精準(zhǔn)扶貧工作。
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