601311:駱駝股份第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號(hào)：臨2017-097
駱駝集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年10月13日以通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長劉國本先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于對(duì)湖北漢江投資管理有限公司增資的議案》詳見公司公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2017-098）。
關(guān)聯(lián)董事劉國本、劉長來、路明占、楊詩軍回避表決。
表決結(jié)果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對(duì)票為0
票，棄權(quán)票為0票。
二、審議通過《關(guān)于擬參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》
詳見公司公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2017-099）。關(guān)聯(lián)董事劉國本、劉長來、路明占、楊詩軍回避表決。
表決結(jié)果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對(duì)票為0
票，棄權(quán)票為0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2017年11月6日14:00在湖北省襄陽市漢江北路65
號(hào)公司八樓會(huì)議室召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見公司
公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
的通知》（公告編號(hào)：臨2017-100）。
表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0
票，棄權(quán)票為0票。
上述第2項(xiàng)議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
駱駝集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年10月14日
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