新大洲A:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-080
新大洲控股股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年9月29日（星期五）14:00時(shí)。
（2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日15:00時(shí)至8
月29日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017
年9月29日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省?？谑徐`桂大道351號(hào)新大洲工廠會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：受陳陽友董事長(zhǎng)委托，會(huì)議由公司董事李磊先生主持。
6、本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 網(wǎng)絡(luò)投票情況 總體出席情況
人 代表股份數(shù) 占公司有人代表股份占公司人 代表股份數(shù) 占公司有
數(shù) 表決權(quán)股數(shù)數(shù) 有表決數(shù) 表決權(quán)股
份總數(shù)的 權(quán)股份 份總數(shù)的
比例 總數(shù)的 比例
比例
6 141,538,552 17.3867% 14 63,695,100 7.8243% 20 205,233,652 25.2110%
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議；海南方圓律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)審議并通過以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》。
表決結(jié)果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
（二）會(huì)議以累積投票的方式，選舉陳陽友、趙序宏、李磊、王磊、許樹茂、孫魯寧為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過之日起任期為三年。
投票結(jié)果：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人陳陽友先生為 141,661,959 69.0247% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人趙序宏先生為 141,641,362 69.0147% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人李磊先生為公 141,796,858 69.0905% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人王磊先生為公 141,796,858 69.0905% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人許樹茂先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人孫魯寧先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
其中中小股東投票情況為：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人陳陽友先生為 2,180,306 57.9560% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人趙序宏先生為 2,159,709 57.4085% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人李磊先生為公 2,315,205 61.5419% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人王磊先生為公 2,315,205 61.5419% 是
司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人許樹茂先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
選舉董事候選人孫魯寧先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)董事
上述六位董事的簡(jiǎn)歷詳見公司于2017年9月13日披露在《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。
（三）會(huì)議以累積投票的方式，選舉孟兆勝、徐家力、周清杰為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過之日起任期為三年。
投票結(jié)果：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人孟兆勝先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人徐家力先生為 141,796,859 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人周清杰先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
其中中小股東投票情況為：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì)有效 是否當(dāng)
數(shù)（股） 表決權(quán)股份總數(shù)的比例 選
選舉董事候選人孟兆勝先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人徐家力先生為 2,315,206 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉董事候選人周清杰先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
上述三位獨(dú)立董事的簡(jiǎn)歷詳見公司于2017年9月13日披露在《中國證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì)2017年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。
（四）審議通過了《選舉股東代表監(jiān)事候選人王陽先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》。
表決結(jié)果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
股東代表監(jiān)事王陽先生與職工代表監(jiān)事齊方軍先生、陳昌梅女士共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，自本次股東大會(huì)決議通過之日起任期為三年。上述監(jiān)事的簡(jiǎn)歷詳見公司于2017年9月13日披露在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。
（五）關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）回避表決，審議通過了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人為本公司董事長(zhǎng)陳陽友先生，陳陽友先生及其控制的黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司與本公司共同為本公司全資子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔(dān)保。因此，股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）為本次交易的關(guān)聯(lián)股東。
關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份數(shù)量：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）持有本公司89,481,652股股份。
表決結(jié)果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
115,752,000 114,250,700 98.7030% 1,477,300 1.2763% 24,000 0.0207%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
3,762,000 2,260,700 60.0930% 1,477,300 39.2690% 24,000 0.6380%
上述議案中，第一項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通
過；其他議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
上述全部議案均對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。
上述提案內(nèi)容詳見公司于2017年9月13日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》《、上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項(xiàng)的說明
因董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆原因，杜樹良、嚴(yán)天南、王樹軍不再擔(dān)任本公司董事，胡小月不再擔(dān)任本公司監(jiān)事。上述離任董監(jiān)事中，杜樹良先生持有本公司 308,583股股票，嚴(yán)天南先生持有本公司20,600股股票，其所持本公司股票在離任后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
董事會(huì)對(duì)杜樹良先生、嚴(yán)天南先生、王樹軍先生在任期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：海南方圓律師事務(wù)所
2、律師姓名：魏萊律師、楊媛律師
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召開、召集，會(huì)議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會(huì)對(duì)議案的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月三十日
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