向日葵:關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300111 證券簡(jiǎn)稱：向日葵 公告編號(hào)：2017―037
浙江向日葵光能科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議通過。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月14日（星期四）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年9月8日（星期五）
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2017年9月8日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū)三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00 關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2017年9月12日9:00至16:30
2、登記地點(diǎn)：浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū)三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司證券部（如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
3、登記辦法：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（須在2017年9月12日16:30前送達(dá)或傳真至公司）
股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件四），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會(huì)議不接受電話登記。
4．注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李嵐、劉云
聯(lián)系電話：0575-88919159
傳真：0575-88919159
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、提議召開本次股東大會(huì)的第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月29日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365111，投票簡(jiǎn)稱：向日投票。
2、填報(bào)表決意見。
對(duì)于投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、本次會(huì)議只審議一個(gè)議案，不設(shè)總議案。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年9月14日的交易時(shí)間，即9:30―11:30，13:00―15:002、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時(shí)間為2017年9月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光
能科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下意向代為行使表決權(quán)。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄同反棄
目可以投票意對(duì)權(quán)
非累積投票提案
《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事
1.00 √
會(huì)獨(dú)立董事的議案》
委托人
委托人簽名（蓋章）：
（注：自然人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)：
受托人
受托人簽名：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
注：1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一
項(xiàng)。
2、委托人若無明確指示，受托人可自行投票。
附件三
法定代表人證明書
先生/女士，在我單位任 職務(wù)，系我單位法定代表
人。
特此證明。
公司（蓋章）
年 月 日
附件四
參會(huì)股東登記表
股東姓名 身份證號(hào)碼
股東賬戶卡號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 郵編
是否本人參會(huì) 備注
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