*ST海潤(rùn)第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：*ST海潤(rùn) 公告編號(hào)：2017-129
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，于2017年8月18日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2017年8月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事7名，獨(dú)立董事徐小平先生因出差未出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事鄭��女士代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案： 一、審議通過《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》
本議案詳見 2017年 8月 31日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2017年半年度報(bào)告》和《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司 2017年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制缺陷整改報(bào)告》
本議案詳見 2017年 8月 31日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2016年度內(nèi)部控
制缺陷整改報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司于2016年11月16日召開第六屆董事會(huì)第三十（臨時(shí)）次會(huì)議，同意
公司參與投資寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。合伙企業(yè)總規(guī)模擬為50億元人民幣，其中江海證券有限公司（代江海證券有限公司
銀海299號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱“江海證券”）擬作為優(yōu)先級(jí)投資人（有
限合伙人A）擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的70%，即人民幣35億元；公司擬作為
劣后級(jí)投資人（有限合伙人 B）擬認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的10%，即人民幣 5
億元；華君控股集團(tuán)有限公司擬作為劣后級(jí)投資人（有限合伙人C）擬認(rèn)繳金額
為總認(rèn)繳金額的19.98%，即人民幣9.99億元。北京匯垠天然投資基金管理有限
公司為合伙企業(yè)的基金管理人（GP），其作為普通合伙人的擬認(rèn)繳出資額為人民幣100萬元，占總認(rèn)繳出資額的0.02%。
公司于2016年12月8日召開的2016年第十次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過上
述事項(xiàng)。截至公告日公司已經(jīng)支付上述認(rèn)繳金額為總認(rèn)繳金額的 10%，即人民
幣5億元，截至公告日尚未形成及確認(rèn)對(duì)該基金產(chǎn)品投資的收益。
公司現(xiàn)擬將其在寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的10%的合伙權(quán)益以人民幣50,000萬元轉(zhuǎn)讓給營(yíng)口當(dāng)代實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“營(yíng)口當(dāng)代”）。同時(shí)考慮到公司資金的利息成本，營(yíng)口當(dāng)代擬一次性據(jù)實(shí)補(bǔ)償公司該利息成本，該款營(yíng)口當(dāng)代擬與前述合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓款一并支付。并且營(yíng)口當(dāng)代同意承接并承擔(dān)合伙權(quán)益轉(zhuǎn)讓前，公司在合伙企業(yè)中所享有的權(quán)益及應(yīng)負(fù)義務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，因于晶女士系營(yíng)口當(dāng)代實(shí)業(yè)股份有限公司的董事，同時(shí)于晶女士系華君電力（中國）有限公司的董事，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本事項(xiàng)尚需經(jīng)過普通合伙人以及其他有限合伙人同意方可實(shí)施，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司將在簽署相關(guān)《轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》后，及時(shí)披露該事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。（關(guān)聯(lián)董事吳繼偉先生
回避表決）
四、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓營(yíng)口正源實(shí)業(yè)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
營(yíng)口正源實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）于2015年12月16日成
立，注冊(cè)資本金為人民幣30000萬元（實(shí)繳金額為0元）。其中，公司全資子公
司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)，公司擬將就持有的目標(biāo)公
司100%的股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給華君置業(yè)（遼寧）有限公司。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，華君置業(yè)（遼寧）有限公司系公司原董事長(zhǎng)孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司將在簽署相關(guān)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后，及時(shí)披露該事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。（關(guān)聯(lián)董事吳繼偉先生
回避表決）
五、審議通過《關(guān)于公司向股東YANGHUAIJIN(楊懷進(jìn))借款的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需要，公司擬向股東YANGHUAIJIN(楊懷進(jìn))
先生借款（最高借款余額不超過2.5億元人民幣額度內(nèi)），借款利率按雙方協(xié)商
確定。自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起1年內(nèi)，公司及子公司可在上述額
度范圍內(nèi)，分期、分批向貸款人借款。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議通過《關(guān)于注銷太原市光輝光電科技有限公司的議案》
太原市光輝光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太原光輝”）成立于2015年01
月16日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為
合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電；太陽能光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
太原光輝注冊(cè)資本為100萬元人民幣，截至2017年3月31日，該公司總資產(chǎn)
為 2,136.6元人民幣，凈資產(chǎn)-40,020.6元人民幣，2017年1-3月凈利潤(rùn)為-88.36
元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷太原光輝。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)太原光輝的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
七、審議通過《關(guān)于注銷內(nèi)蒙古海潤(rùn)電力投資有限公司的議案》
內(nèi)蒙古海潤(rùn)電力投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古海潤(rùn)”）成立于2015年
03月03日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為電力投資，能源產(chǎn)業(yè)投資，節(jié)能產(chǎn)品
技術(shù)推廣及銷售；光伏電站的綜合利用及經(jīng)營(yíng)；光伏發(fā)電技術(shù)咨詢，服務(wù)；光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。內(nèi)蒙古海潤(rùn)注冊(cè)資本為1000萬元人民幣，截至2017年3月31日，該公司總資產(chǎn)為130,072.43元人民幣，凈資產(chǎn)110,231.93元人民幣，2017年1-3月凈利潤(rùn)為-74.91元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷內(nèi)蒙古海潤(rùn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)內(nèi)蒙古海潤(rùn)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
八、審議通過《關(guān)于注銷內(nèi)蒙古巨海電力投資有限公司的議案》
內(nèi)蒙古巨海電力投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古巨海”）成立于2016年
01月06日，由公司全資子公司內(nèi)蒙古海潤(rùn)電力投資有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范
圍為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電力投資、能源產(chǎn)業(yè)投資、節(jié)能產(chǎn)品技術(shù)推廣及銷售；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽能硅片、電池片、組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏電站的綜合利用及經(jīng)營(yíng)；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。內(nèi)蒙古巨海注冊(cè)資本為 1000萬元人民幣，截至2017年3月31日，該公司總資產(chǎn)為126,939.07元人民幣，凈資產(chǎn)126,939.07元人民幣，2017年1-3月凈利潤(rùn)為-23.54元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷內(nèi)蒙古巨海。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)內(nèi)蒙古巨海的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
九、審議通過《關(guān)于注銷內(nèi)蒙古新潤(rùn)光伏科技有限公司的議案》
內(nèi)蒙古新潤(rùn)光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古新潤(rùn)”）成立于2016年
01月07日由公司全資子公司內(nèi)蒙古巨海電力投資有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍
為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽能硅片、電池片、組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。內(nèi)蒙古新潤(rùn)注冊(cè)資本為500萬元人民幣，截至2017年3月31日，該公司總資產(chǎn)為303,105.22元人民幣，凈資產(chǎn)122,830.22元人民幣，2017年1-3月凈利潤(rùn)為-14.14元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷內(nèi)蒙古新潤(rùn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)內(nèi)蒙古新潤(rùn)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十、審議通過《關(guān)于注銷奈曼旗明宇太陽能電力有限公司的議案》
奈曼旗明宇太陽能電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“奈曼旗明宇”）成立于 2015
年04月16日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)
范圍為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：太陽能光伏發(fā)電及銷售;太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售；太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。奈曼旗明宇注冊(cè)資本為100萬元人民幣，截至2017年3月31日，該公司總資產(chǎn)為184,450.78元人民幣，凈資產(chǎn) 99,951.18元人民幣，2017年1-3月凈利潤(rùn)為1.09元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷奈曼旗明宇。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)奈曼旗明宇的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
十一、審議通過《關(guān)于注銷鄂托克旗鼎日光電有限公司的議案》
鄂托克旗鼎日光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鄂托克旗鼎日”）成立于2015年
05月13日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍
為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。鄂托克旗鼎日注冊(cè)資本為1000萬元人民幣，截至2017年3月31日，該公司總資產(chǎn)為21,000元人民幣，凈資產(chǎn)21,000元人民幣，2017年1-3月凈利潤(rùn)為0元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷鄂托克旗鼎日。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開展對(duì)鄂托克旗鼎日的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月30日
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